Крупнейшая конфискация криптовалюты в Великобритании: женщину приговорили к 6+ годам заключения за мошенничество с отмыванием денег в биткойнах
В знаковом деле Цзянь Вэнь, 42-летняя британско-китайская женщина, была приговорена к более чем шести годам тюремного заключения за участие в масштабной схеме отмывания биткойн-денег.
Расследование началось, когда Вэнь Цзябао попыталась приобрести в 2017-2018 годах три роскошные лондонские объекты недвижимости стоимостью в миллионы. Это привело к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалют: в 2018 году полиция конфисковала устройства, содержащие 61 000 биткойнов (стоимостью в настоящее время более 4 миллиардов долларов).
Вэнь была признана виновной в конвертации значительных сумм биткойнов в наличные деньги и активы своего босса, несмотря на то, что она заявила о скудном доходе. Ее роскошный образ жизни, включая лондонскую недвижимость с шестью спальнями и ежемесячной арендной платой более 21 600 долларов, вызвал подозрения.
В схеме участвовало более 128 000 инвесторов, которые вложили в нее около 5,6 миллиарда долларов. Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность преступлениями, связанными с криптовалютами, и необходимость повышения бдительности в финансовом секторе.
#Bitcoin #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKLaw Принудительное исполнение
