Автор оригинала: Protos Staff

Оригинальная компиляция: Shenchao TechFlow

Эксперт, назначенный по делу о банкротстве FTX, опубликовал отчет, в котором подчеркивается ряд неправомерных действий компании и ее руководителей, которые привели к ее краху. В отчете говорится о том, как платили информаторам, решались «проблемы капитала» банка и когда руководители узнали, что подразделение FTX Group неплатежеспособно.

Кто знает?

В отчете содержится информация о том, какие руководители и компании знали о дырах в бухгалтерском учете до краха FTX Group. В обвинениях утверждается, что Райан Саламе участвовал в заключении соглашения о платежном агентстве задним числом, давал указание другим сотрудникам FTX Group искажать информацию об использовании банковских счетов FTX Group банкам, незаконно присваивал активы FTX Group для покупки недвижимости, ресторанов и компаний общественного питания, а также совершили другие покупки и инвестиции, в том числе частные самолеты) и вывели миллионы долларов со счетов FTX.com, прежде чем прекратить вывод средств клиентов.

В отчете также говорится, что Саламе использовал средства FTX Group для внесения миллионов долларов в виде политических пожертвований.

Кроме того, моряк Сэмюэл Трабукко получил существенные льготы перед банкротством: «FTX Group потратила более $15 млн в приоритетный период на приобретение недвижимости, яхт и причалов для яхт для Trabucco, которые он приобрел на бирже FTX.com в сентябре 2022 года». Большие выплаты».

В других сообщениях он выразил обеспокоенность по поводу баланса Alameda, предупредив, что, если сотрудники узнают о собственном капитале Alameda без Целевого фонда внешней торговли, они уйдут.

Другие руководители также находятся под следствием, в том числе бывший сотрудник FTX Group, который управлял инвестициями в токены Alameda и участвовал в связанных сделках продаж, которые не были должным образом зарегистрированы. Сотрудник также снял крупные суммы ближе к дате подачи заявки.

В отчете также упоминается еще один бывший сотрудник FTX Group, который стал объектом освещения в СМИ за перевод 600 000 долларов США в виде FTT в благотворительную организацию, соучредителем которой он является. Кредиторы еще не решили принять меры против мужчин, поскольку другие судебные иски должны быть приоритетными.

Кроме того, в отчете подробно описаны иски о неуплате налогов, поданные против сотрудников, которые снимали наличные в дни, предшествовавшие краху.

В отчете также сделан вывод, что, несмотря на настойчивые требования Бэнкмана-Фрида, FTX US не была платежеспособной на дату подачи заявки. Общая сумма таблицы «Банковский баланс» FTX.US составляет 138,5 миллиона долларов, а таблица «Баланс кошелька», которая представляет собой балансы клиентов, составляет 184,7 миллиона долларов.

Казначей FTX.US Кэролайн Пападопулос отметила, что расчет был неправильным по другой причине: он «включает денежные средства [WRS] и должен считаться независимым от FTX US». Она назвала мнимую сверку «нонсенсом».

Интересно, что в отчете сделан вывод, что эксперт не увидел никаких доказательств того, что Салливан Кромвель (SC) знал о мошенничестве FTX Group до подачи заявления или что SC проигнорировал тревожные сигналы, требующие расследования заявлений должника.

В отчете делается такой вывод, несмотря на то, что «возможно — и это действительно так — что создание этих сообщений было неполным и никогда не будет завершено из-за использования функции автоматического удаления Signal».

Кроме того, несмотря на то, что в отчете CoinDesk говорится, что Alameda Research оценила актив выше, чем вся рыночная капитализация, через пять дней после публикации отчета юрист SC заверил Voyager, что группа FTX «надежна» и что текущая проблема является «выпуском Binance». глупость».

Юристы утверждают, что им сообщили о проблемах только на следующий день после отправки электронного письма.

(См. статью: Обанкротилась ли торговая криптовалютная фирма Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research?)

Юристы и информаторы

В отчете описываются глубокие связи FTX Group с Fenwick West (FW), которую она называет «Юридической фирмой-1». Джозеф Бэнкман, отец финансового преступника Сэма Бэнкмана-Фрида, якобы рекомендовал нанять FW для помощи FTX Group и посоветовал компании нанять Дэниела Фридберга и Кана Сана.

В отчете говорится, что FW «служит основным внешним консультантом FTX Group в США по вопросам трудоустройства, налогообложения, кредитных соглашений, приобретений, нормативных вопросов, правительственных расследований, соблюдения требований и снижения рисков, стимулирования акционерного капитала, партнерских соглашений, защиты прав на товарные знаки, межфирменных соглашений об обслуживании, закупок». Консультации по соглашениям и финансированию».

«В период с 2018 по 2022 год «Юридическая фирма-1» получила более 22 миллионов долларов в виде гонораров адвокатов от FTX Group. В 2018 году, когда Фридберг был партнером «Юридической фирмы-1», Джозеф Бэнкман призвал Бэнкмана-Фрида позволить Фридбергу присоединиться к «Аламеде». Занимать важные должности ».

Фридберг и Джан Сан покинули Юридическую фирму-1 и присоединились к FTX Group в январе 2020 года и августе 2021 года соответственно. Фридберг является директором по соблюдению нормативных требований FTX.US и главным юрисконсультом Alameda, а Сан — главным юрисконсультом FTX Trading. Однако отношения «Юридической фирмы-1» с FTX Group выходят за рамки отношений Friedberg и Sun.

«Джозеф Бэнкман поддерживал необычайно близкие личные отношения с несколькими адвокатами Юридической фирмы-1, время от времени предоставляя некоторым адвокатам стипендии на поездки и посещение спортивных мероприятий».

Это глубокое партнерство включает в себя помощь FW в:

  • FTX Group выдала «Кредиты основателей», которые использовались для перевода не менее 2 миллиардов долларов США наличными и активами между подразделениями FTX Group и непосредственно на личные счета руководителей FTX Group;

  • Фридберг заключает соглашение о платежном агентстве с обратной силой между FTX Trading и Alameda;

  • Руководство FTX Group усердно работало, чтобы скрыть тесные отношения между FTX Trading и Alameda от государственных регулирующих органов и инвесторов;

  • Руководство FTX Group использовало нетрадиционные методы урегулирования, чтобы заставить замолчать заслуживающих доверия информаторов;

  • FTX Group усердно работала над тем, чтобы преуменьшить свои отношения с Serum Foundation и его контролем.

Точные детали этих отношений трудно разглядеть с точностью, отчасти потому, что FW «часто использует эфемерные платформы обмена сообщениями, такие как Signal, для общения с людьми из группы FTX, и на данный момент предоставил только 144 записи индивидуальных или групповых чатов между юридической фирмой и 1 и сотрудники FTX Group».

«Только 18 из этих чатов все еще содержат сообщения, остальные просто показывают, что групповое сообщение когда-то существовало, но не имеет содержания».

В отчете также предполагается, что FW могла знать о проблеме за несколько лет до ее возможного краха, при этом расследование показало, что «в декабре 2019 года Бэнкман-Фрид признался членам фирмы, что Аламеда владела большим количеством FTT, которые имели высокую прибыль». рыночной стоимости, но эти ценности не могут быть реализованы без краха рынка».

Кроме того, в отчете утверждается, что FW «создала Serum Foundation и приняла систему, которая позволила некоторым сотрудникам FTX Group продолжать контролировать Serum Foundation, а токены SRM Куинн Эмануэль также обнаружил, что соответствующий персонал FTX Group использовал [FW. ] создать компанию под названием Incentive Ecosystem Foundation, чтобы обеспечить стимулы для экосистемы SRM и увеличить рыночную цену SRM, скрывая при этом связь организации с FTX Group».

Это согласуется с предыдущими утверждениями о том, что «должники сообщают, что Фридберг — бывший главный юрисконсульт Аламеды — заказал официальный документ Maps и подготовил значительную его часть в октябре 2020 года».

Фридберг стал объектом судебного иска со стороны поместья, обвиняющего его в том, что он помогает платить информаторам.

Кроме того, «Сан координировала свои действия с Фридбергом, чтобы избежать проверки CFTC и скрыть информацию об объектах интересов FTX Trading».

В отчете также утверждается, что у FTX Group была своя практика обращения с информаторами: «Юристы FTX Group не смогли должным образом расследовать суть этих жалоб информаторов и вместо этого согласились на значительные суммы, причем этими урегулированиями занимались в основном Фридберг, Сан, Миллер и Джозеф Бэнкман. ." "

Как правило, FTX Group решает эти вопросы, не расследуя жалобы по существу, часто используя крупные финансовые расчеты и «постоянную модель» найма адвокатов, которые не предоставляют существенных юридических услуг. К таким юристам относятся:

  • Заплатите 20 762 доллара Оррику Херрингтону Сатклиффу, в первую очередь за юридические услуги, связанные с отделением Whistleblower-5 от FTX.

  • Заплатите 64 998 долларов компании Holland Knight в первую очередь за составление мирового соглашения с информатором.

  • 760 000 долларов компании Silver Miller Law, главным образом на консультации по вопросам регулирования и обвинения информаторов.

  • Предоставил кредит в размере 1 миллиона долларов Павлу Погодину в рамках мирового соглашения, связанного с отклонением жалобы осведомителя. После этого он якобы подписал с FTX два контракта на общую сумму $3,3 млн, при этом следствие отметило, что "нет никаких доказательств того, что Погодин когда-либо оказывал какие-либо юридические услуги FTX Group".

  • Платите «Юридической фирме-8» 200 000 долларов в месяц в течение пяти лет за рассмотрение жалоб Информатора-1. Единственной предположительно созданной работой была трехстраничная записка, подготовленная не адвокатом.

Юридическим фирмам якобы часто давали указания не проводить комплексную проверку планируемых инвестиций в FTX Group. Например, юридическая фирма, которая помогла FTX приобрести австралийскую HiveEx, могла бы получить «комиссию за рекомендации» за помощь FTX в поиске этих инвестиционных объектов или иное содействие FTX.

В этом случае «в конечном итоге роль Юридической фирмы-5 расширилась и стала включать в себя ведение переговоров по урегулированию споров, чтобы избежать негативной огласки в отношении FTX Group. Например, в июле 2021 года Юридическая фирма-5 договорилась о выплате компенсации компании Каймановых островов 707, 016 Ltd. кредиторы австралийского крипто-влиятеля Алекса Сондерса, которого обвинили в использовании заемных средств для торговли на FTX.com, которую он проиграл.

«Чтобы смягчить любой репутационный ущерб и избежать возможных судебных разбирательств, FTX Trading предоставила Сондерсу кредит в размере 13,2 миллиона долларов через компанию 707,016 Ltd., чтобы помочь Сондерсу погасить долги. Сондерс еще не погасил кредит. Партнер юридической фирмы-5, основного контактного лица FTX Group. фирма лично получила не менее 727 402 долларов в качестве «вступительного вознаграждения» за консультирование по определенным приобретениям».

(Подробности статьи см.: Genesis Block Ventures связана с FTX)

Другая юридическая фирма была нанята «для обработки ответов на запросы документов от SEC и CFTC, касающихся отношений Tether и Bitfinex». К сожалению, возможно, из-за использования Signal, некоторые документы, связанные с манипулированием рынком, найти не удалось.

Некоторые юридические фирмы действительно поднимали вопросы о поведении руководства FTX: Skadden Arps Slate Meagher Flom якобы неоднократно предупреждала о «нераскрытых политических пожертвованиях FTX.US».

банк

FTX изо всех сил пытается сохранить стабильный и открытый доступ к банковским услугам, полагаясь на ряд искажений, чтобы сохранить доступ к банковским услугам. Эти заявления включали в себя неспособность «должным образом указать все учетные записи FBO». Кроме того, они часто смешивают средства клиентов и компаний на своих счетах.

Саламе якобы вмешался, чтобы помочь Deltec Bank and Trust решить «вопросы капитала», выдав два кредита на 50 миллионов долларов с участием Salame, Alameda и двух других компаний, Deltec International Group (Deltec) и Norton Hall Ltd. (Norton Hall). Расследование пришло к выводу, что кредиты были предназначены для облегчения проблем с капиталом Deltec, одновременно гарантируя, что Deltec, следовательно, была в долгу перед FTX Group, и что соответствующие векселя были структурированы так, чтобы скрыть роль Alameda в кредитах.

FTX и Alameda Research также работают с Deltec над Moonstone Bank. «Хотя Moonstone Bank является небольшим региональным банком с активами всего в несколько миллионов долларов, долговая компания Alameda Research Ventures инвестировала 11,5 миллионов долларов в холдинговую компанию Moonstone Bank, FBH Corporation. Хотя дискуссии вокруг программы ставок не увенчались успехом, FTX Group. Компания FTX Trading все еще имеет 50 миллионов долларов на своем счете в Moonstone Bank».

(Подробности см. в статье: Эксклюзив: Moonstone Bank объясняет отношения с Alameda Research)

плохая инвестиция

Alameda Research и другие группы FTX — ужасные инвесторы, которые пропускают комплексную проверку и вкладывают деньги в проекты с огромными рисками.

В число этих инвестиций входила компания Embed, занимающаяся клирингом ценных бумаг, приобретенная за 300 миллионов долларов, но когда поместье попытались продать, самая высокая цена, предложенная основателем компании, составила всего 1 миллион долларов. FTX «провела минимальную комплексную проверку», говорится в отчете.

В другом случае FTX Group потратила 376 миллионов долларов на приобретение DAAG, хотя компания не вела активную деятельность и приобретение «не включало права на ключевую интеллектуальную собственность». Суд установил, что «продажа не может быть осуществлена, поскольку у компании не было каких-либо значимых активов, пригодных для продажи».

У некоторых инвестиций есть и другие важные причины, например: «FTX Group приобрела почти всю финансовую долю Genesis Block, но почти все акции Genesis Block были переданы организациям, контролируемым соучредителем и генеральным директором Genesis Block».

Было обнаружено, что Genesis Block связан с аккаунтом FTX «Korean Friend».

(Подробнее о статье см.: Genesis Block: FTX в Таиланде)

Modulo Capital — еще один инвестиционный фонд, связанный романтическими отношениями, с инвестициями в 500 миллионов долларов.

Genesis Digital Assets, именуемая в отчете Venture Investment-1, получила около $1 млрд, но участники, связанные с Genesis Digital Assets, якобы «знали, что в финансовых отчетах компании и материалах по оценке, предоставленных потенциальным инвесторам, могут быть неточности».

«Было также обнаружено, что соучредители Venture Investment-1 были замешаны в преступной деятельности в Казахстане. Несмотря на проблемы, выявленные в ходе проверки FTX Group, FTX Group все же решила инвестировать».

В целом в отчете подтверждается, что FTX является преступным предприятием, которое занимается различными безответственными и ненадлежащими действиями, и что многочисленные руководители и юристы приложили огромные усилия, чтобы FTX продолжала работать.