Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в заговоре по отмыванию денег в биткойнах (BTC).

31 октября 2018 года полиция провела обыск в доме Вэня и обнаружила кошелек с 61 000 биткойнов, которые были конфискованы. С тех пор стоимость конфискованных BTC выросла с 1,4 миллиарда фунтов стерлингов на тот момент до более чем 3 миллиардов фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов США).

42-летний Вэнь предположительно был завербован Яди Чжаном (также известным как Чжиминь Цянь и прозванным «Королевой криптовалют») в качестве «подставного лица» для операции.

Чжан обвиняется в хищении 130 000 китайских инвесторов на сумму 5,6 миллиарда долларов в период с 2014 по 2017 год. Сообщается, что в начале этого месяца она была арестована в Великобритании.

Вэнь пытался приобрести престижную недвижимость в Лондоне, например особняк стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов в Хэмпстеде и недвижимость с роскошными удобствами стоимостью 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Эти транзакции вызвали проверки на предмет отмывания денег, что привело к отмене покупок из-за неспособности Вэня объяснить источник BTC.

Во время суда Вэнь заявила, что не знала о незаконном происхождении средств и просто стремилась улучшить жизнь себе и своему сыну. Прокуроры утверждали, что ею двигала личная финансовая выгода. 

Вэню не было предъявлено обвинение в участии в первоначальном мошенничестве.

В марте прошлого года присяжные признали Вэня виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, связанных с 150 BTC на сумму почти 8 миллионов фунтов стерлингов (10 миллионов долларов США). 

Судья Салли-Энн Хейлс сообщила, что более 128 000 инвесторов внесли в эту схему 40 миллиардов юаней (примерно 5,6 миллиарда долларов).

«Некоторые доходы от этого мошенничества были конвертированы в биткойны, переведены на криптовалютный кошелек и вывезены контрабандой из Китая с помощью ноутбука», — пояснила она.

Несмотря на заявленный доход всего в 12 800 фунтов стерлингов (около 16 200 долларов США) в 2015 году и 5 979 фунтов стерлингов (около 7 600 долларов США) в 2016 году, Вэнь перешел на недвижимость с шестью спальнями в Лондоне в 2017 году, платя более 17 000 фунтов стерлингов (около 21 600 долларов США) в месяц.

Вэнь и ее работодатель якобы управляли международным ювелирным бизнесом, при этом Вэнь выступала в роли «подставного лица». Они также профинансировали переезд сына Вэня из Китая в Великобританию для обучения в частной школе и купили две недвижимости в Дубае.

Согласно пресс-релизу CPS, Вэнь виновна в конвертации «значительных сумм» биткойнов в наличные и другие активы от имени своего работодателя.

Вам также может быть интересно: Руководителю Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии 

Борьба с отмыванием денег в криптовалюте

Отмывание криптовалютных денег существенно повлияло на инвесторов, подорвав целостность рынка цифровых активов. 

Преступники используют относительную анонимность криптовалют для отмывания доходов от различных преступлений, включая киберпреступность, мошенничество и кражи.

Как недавно сообщило crypto.news, Дарен Ли и Ичэн Чжан были задержаны за отмывание не менее 73 миллионов долларов через подставные компании, связанные со схемами инвестирования в криптовалюту. 

Их деятельность заключалась в надзоре за международным синдикатом, который отмывал доходы от мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Жертв обманом заставили перевести миллионы долларов на банковские счета в США под видом подставных компаний. 

Впоследствии средства были переведены на различные внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы, чтобы скрыть их происхождение, природу, право собственности и контроль.

Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и международного отмывания денег, что подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.

Читать далее: Канадский регулятор оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег