Какова логика вашей продажи U, риск которой контролируется банком? Как этого избежать?
Продажа U на бирже будет либо заморожена судебными органами, либо подвергнута контролю банковских рисков. Каков принцип, лежащий в основе этого?
Просто источник средств не чист, другой причины нет.
Источником средств для торговцев валютой являются деньги, отправленные им людьми, которые покупают U. И кто эти люди, которые покупают U? Мы можем узнать их источник средств, анализируя их группы.
Кто сейчас еще покупает U на бирже?
Те, кто занимаются сбором средств, проектируют финансовые пирамиды, мошенники со стороны третьих лиц (те, кого обманывают), онлайн-игроки и обычные розничные инвесторы, спекулирующие на валютных контрактах. Какую из этих пяти групп вы можете назвать?
Согласно вероятности, каждые 20%, то 80% торговцев валютой столкнутся с серыми и черными фондами, и только 20% столкнутся с фондами, используемыми самими розничными инвесторами. Но можете ли вы украсть других, если конкурирует так много торговцев валютой?
И абсолютно точные данные, соответствующие потоку, согласующиеся с покупкой монет новичком и согласующиеся с человеком, записывающим видео, должны стать жертвой телекоммуникационного мошенничества, поэтому валютные дилеры часто подвергаются взлому.
Вы думаете, что поток средств — это деньги, напрямую отправленные вам валютными дилерами.
Фактический поток средств: Валютный дилер только принял указанные выше средства и отправил их вам через свой счет. На нем могут быть средства розничных инвесторов, но важно ли это?
Возвращаясь к теме, должно быть что-то не так с банковским счетом, с которого ушли эти средства. Либо его предупредила антифрод-система, либо речь идет о черном капитале выше 6 уровня. Просто вы не были. в судебном порядке заморожено, но внутренняя система банка уже давно вас заклеймят как человека повышенного риска.
Подумайте об этом: если вы продали U несколько раз, и большие данные в банковской системе напрямую видят вас и других лиц с высоким уровнем риска, торгующих и получающих оборотные средства, как вы думаете, какой ярлык осудят вас большие данные?
Возможно, однажды это была случайная травма, но как насчет второго и третьего раза?
Какой нормальный хороший человек будет проводить финансовые операции с этими людьми, исходя из вашей скрытой профессии и личных данных, можно сделать вывод, что вы не сделали ничего хорошего. Теперь, когда платежные функции Alipay и WeChat настолько развиты, в конце концов, это сделал обычный обычный человек. Проблема со счетом банковской карты.
Это причина, по которой ваш риск контролируется, а также причина, по которой ваша полная оценка по кредитным картам и кредитам недостаточна.
Как избежать контроля рисков?
Другими словами, вы должны делать записи о том, откуда пришли деньги. Валютный дилер должен сотрудничать с вами, чтобы делать записи, например, о займе денег. Таким образом, вы можете просто заполнить долговую расписку после контроля рисков. что вы знакомы с валютным дилером и доверяете ему.
Если вы с ней не знакомы и не можете связаться с валютчиком, то можете только аннулировать банковскую карту и никогда не сможете открыть карту этого банка в дальнейшем. Это будет слишком сложно, если это зарплатная карта или . ипотечная карта.
Иногда это так же просто, как снять контроль над рисками и выйти из банка. Банк не имеет права заморозить ваши средства, но он не обязан предоставлять вам услуги. Банк ничего не может с этим поделать. это просто компания.
Валютные дилеры на биржах уже являются профессией высокого риска. Их банковские счета уже давно включены в список рисков. Независимо от того, насколько хорошо вы торгуете с ними, возникнут проблемы, если вы не примете платежи от ненастоящих имен. Но в этом случае мне снова придется получить черную руку, и решения нет.
Подписывайтесь на меня! Получить дополнительную информацию