Основные выводы
В Binance мы понимаем, что блокировка вашей учетной записи — это крайне неприятный опыт, и мы стремимся свести к минимуму возникновение подобных ситуаций, а наши команды работают напрямую с затронутыми пользователями, чтобы решить эти проблемы.
Как централизованная торговая платформа, мы должны защищать ваши средства, сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами, а также поддерживать экосистему (другие пользователи). В этой статье объясняются некоторые причины, по которым ваша учетная запись может быть заблокирована, и как вы можете ее снова открыть.
Ваша учетная запись может быть заблокирована по ряду причин, в том числе:
Если хакер получит доступ к вашей учетной записи, нам придется заблокировать ее, чтобы защитить ваши средства.
Если вы недавно общались с известным мошенником, нам придется защитить вас от этого.
Если у вас есть возможная связь с физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями, или вы проживаете в месте, находящемся под санкциями.
Если вы путешествуете в санкционированную страну или территорию.
Если вы нарушаете наши Условия использования.
При отсутствии одного из документов, необходимых для аутентификации личности или в целях борьбы с отмыванием денег (AML).
Если ваши средства связаны со взломом, мошенничеством или грабежом, произошедшим в индустрии DeFi.
Если вы хакер или пользователь со злыми намерениями
Если ваш аккаунт заблокирован по требованию правоохранительного органа (полиции).
Мы обсудим эти причины более подробно в статье и поделимся с вами шагами, которые позволят вам работать с нашей командой, чтобы снова запустить свою учетную запись.
Исходная информация
Binance, как и любой банк и любое другое традиционное финансовое учреждение, с которым вы ежедневно взаимодействуете, должен соблюдать местные, государственные и федеральные законы, чтобы обеспечить соблюдение требований и обеспечить безопасную торговую среду для наших пользователей.
Это имеет решающее значение для роста экосистемы блокчейна, однако в юрисдикциях по всему миру существуют строгие правила, которым должны следовать криптовалютные биржи и правоохранительные органы, прежде чем замораживать учетные записи пользователей.
Это гарантирует, что у правоохранительных органов есть инструменты, необходимые для проведения расследований без потенциальных злоупотреблений или злоупотреблений властью, и мы делаем все возможное, чтобы четко обозначить это обязательство в наших Условиях использования и во всей нашей экосистеме.
Наличие четких процессов получения запросов от регулирующих органов и правоохранительных органов и реагирования на них позволяет нам построить надежную экосистему продуктов на Binance, не опасаясь массовых сбоев в работе в результате масштабных регулятивных действий.
Наличие этих политик защищает интересы более 100 миллионов пользователей, предотвращает эксплуатацию пользователей на нашей платформе злонамеренными людьми и способствует созданию более стабильной торговой среды.
Инструмент, часто используемый правоохранительными органами, — это временная блокировка учетных записей, помеченных как не соответствующие нашим Условиям использования.
Важно понимать, что правоохранительным органам часто приходится приостанавливать действие ряда учетных записей, чтобы определить в ходе расследования, какие учетные записи участвуют, а какие нет. Это, к сожалению, означает, что некоторые невиновные пользователи часто могут быть временно затронуты этими расследованиями.
Мы понимаем, что любой пользователь может быть крайне расстроен, когда обнаружит, что его учетная запись заблокирована, особенно если причина блокировки учетной записи не ясна сразу, однако Binance работает рука об руку с регулирующими органами и правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что расследования сведут к минимуму потенциальную блокировку учетной записи. периоды для невиновных пользователей.
Ниже мы подробно опишем некоторые общие причины, по которым учетные записи могут быть заблокированы, предоставим некоторый контекст того, что это означает для Binance и пользователей, а также обрисуем существующие процедуры для решения потенциальных проблем с блокировкой учетных записей.
причины
Аккаунт на Binance обычно временно замораживается по одной из основных причин, указанных ниже. Эти причины не являются исчерпывающими, и всегда существуют особые исключения, которые наша команда учитывает при оценке этих аккаунтов, но они представляют собой наиболее распространенные случаи.
Сохраните деньги пользователей
Если наша система обнаружит, что ваша учетная запись могла быть скомпрометирована, мы временно заблокируем вашу учетную запись, чтобы обеспечить безопасность ваших средств.
1 января 2019 года наши системы начали обнаруживать случаи замены SIM-карт пользователей и кражи их паролей, а также активно блокировать затронутые учетные записи, чтобы не дать хакерам вывести активы.
В одном из инцидентов эта превентивная мера успешно предотвратила кражу альткойн-кошелька пользователя злоумышленниками.
Существует много способов, которыми ваша учетная запись может быть взломана без вашего ведома, любой файл, который вы загружаете или получаете, может содержать вирус, любая другая торговая платформа, которую вы используете, может привести к утечке вашего адреса электронной почты и пароля, вы можете стать жертвой подмены SIM-карты и т. д.
По мере того, как киберпреступники становятся более изощренными, эти методы будут продолжать развиваться, равно как и наша способность защищать средства пользователей.
Хакеры часто могут попытаться связаться со службой поддержки клиентов, чтобы обманом заставить нас высвободить средства и украсть их, поэтому у нас есть строгие процедуры аутентификации личности, мы требуем тщательные документы, удостоверяющие личность, и т. д.
Мы знаем, что это может вас очень раздражать, но очень важно сохранить свои деньги в безопасности.
Когда вы столкнулись с этими проблемами, лучшее, что вы можете сделать, — это сотрудничать с нашей командой поддержки клиентов, предоставить им необходимую информацию и проявить терпение, пока мы работаем над повторным открытием вашей учетной записи.
Защитите пользователей от мошенников
Будучи централизованной торговой платформой, Binance предлагает трейдерам с поддерживаемыми местными валютами различные способы взаимодействия с экосистемой Binance.
Если наша система обнаружит, что вы стали жертвой мошенника или мошенника, мы заблокируем вашу учетную запись, чтобы гарантировать, что вы не потеряете контроль над учетной записью, а также чтобы убедиться, что вы знаете, как выявить и избежать мошенничества.
Двумя наиболее популярными способами сделать это являются одноранговая (P2P) торговля и прямые депозиты в утвержденной местной валюте. Для подавляющего большинства пользователей это безопасный и бесперебойный процесс, который дает возможность любому авторизованному трейдеру. чтобы насладиться всеми возможностями Binance.
Однако в некоторых случаях злонамеренные люди попытаются воспользоваться этими системами, чтобы обмануть пользователей, и благодаря нашим передовым системам мониторинга, а также с помощью отзывов пользователей, мы можем обнаружить большинство таких попыток и немедленно заблокировать рассматриваемые счета для проведения детального расследования.
Наша команда обслуживания клиентов затем будет работать с пострадавшими пользователями, чтобы убедиться, что они осведомлены об этой ситуации, и оказать помощь, а признанные виновными будут удалены из Binance и доведены до сведения соответствующих органов.
Штрафы
Если вы проживаете в стране или на территории, на которую распространяются всеобъемлющие санкции, мы будем вынуждены заблокировать и аннулировать вашу учетную запись, и в большинстве случаев вы просто не сможете зарегистрироваться или пройти проверку личности, но могут появиться новые правила. особенно с учетом постоянно меняющейся геополитической обстановки.
Пожалуйста, поймите, что мы не создаем законы о штрафах, но мы должны следовать им, и у нас нет другого выбора. В большинстве случаев ваша учетная запись будет переведена в режим только вывода средств, и вы должны вывести свои активы для пользователей, на которых распространяются эти законы. ограничения, мы отправим им предварительное уведомление, чтобы они могли принять необходимые меры.
В целях соблюдения международных правил, даже если вы не являетесь физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями, вас могут считать потенциально связанным с физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями, и, следовательно, вам не будет разрешено торговать на нашей платформе.
Мы поддерживаем рабочие группы с большинством этих глобальных институтов и работаем над содействием принятию цифровых валют как части международного верховенства закона.
Запрещенные страны
Если вы путешествуете в страну с ограниченным доступом, ваша учетная запись также может быть заблокирована.
Например, если вы поедете в Соединенные Штаты и получите доступ к своей учетной записи, наша система заблокирует вашу учетную запись и попросит вас подтвердить, что вы не являетесь гражданином США и не живете в Соединенных Штатах.
Это сделано для того, чтобы граждане или резиденты США не использовали Binance.com (вместо этого они могут использовать Binance.US).
Нарушение условий использования
Если мы обнаружим какое-либо нарушение вами наших Условий использования, мы можем заблокировать вашу учетную запись на определенный период времени или до тех пор, пока проблема не будет решена. Существует несколько примеров этого, но наиболее распространенными являются отправка поддельного документа и оскорбительные действия. поведение и проявление признаков хакера.
В большинстве случаев наша служба поддержки клиентов сообщит вам конкретное действие, которое привело к нарушению вами наших Условий использования, чтобы вы могли принять меры. В более серьезных случаях нам, возможно, придется привлечь правоохранительные органы, и мы не сможем вам сообщить. истинная причина сразу.
Наши команды стремятся предоставить пользователю как можно больше информации, чтобы ускорить этот процесс.
Однако в некоторых из следующих случаев мы не сможем сделать это.
Хакеры и лица со злым умыслом
Если у нас есть веские основания полагать, что вы были взломаны или у вас есть злой умысел, мы можем привлечь правоохранительные органы и не сможем немедленно раскрыть вам причины.
К сожалению, мы не всегда понимаем это правильно, но обычно мы делаем это только тогда, когда у нас есть веские доказательства, особенно в случае длительной блокировки учетной записи.
Binance не забирает активы, арестованные в ходе этих разбирательств, а передает их соответствующим органам в ответ на постановление суда или постановление о конфискации.
Запросы правоохранительных органов
Стремясь создать наиболее безопасные и совместимые платформы для торговли криптовалютой в мире, Binance тесно сотрудничает с мировыми правоохранительными органами и регулирующими органами.
Наши команды по соблюдению требований и безопасности играют ключевую роль в этих отношениях, работая над расследованием счетов и кошельков, отмеченных правоохранительными органами как причастные к потенциальной преступной деятельности.
Мы серьезно относимся к этим запросам и ранее работали вместе, чтобы помешать усилиям международных организаций по борьбе с киберпреступностью.
Одним из таких проектов стала наша работа против Lazarus, ответственного за взлом Ronin, где мы сыграли важную роль в возвращении 5,8 миллионов долларов, украденных у пользователей.
Инструмент, часто используемый правоохранительными органами, — это временная блокировка учетных записей, помеченных как потенциально нарушающие наши Условия использования.
Важно понимать, что правоохранительным органам часто приходится приостанавливать действие ряда учетных записей, чтобы определить в ходе расследования, какие учетные записи участвуют, а какие нет. Это, к сожалению, означает, что некоторые невиновные пользователи часто могут быть временно затронуты этими расследованиями.
Кроме того, некоторые запросы правоохранительных органов (LE) позволяют нам раскрыть пользователю характер расследования и даже порекомендовать пользователю самому обратиться в соответствующие органы.
Из нашего взаимодействия с затронутыми пользователями мы понимаем, что это предпочтительный метод, но чаще всего власти просят нас не сообщать о характере запроса затронутому пользователю, и в этом случае мы не можем предоставить пользователю какую-либо информацию. кроме того, они могут нарушать наши Условия использования.
Что делать, если моя учетная запись заблокирована?
Мы понимаем ваше разочарование, когда вы пытаетесь войти в свою учетную запись Binance и обнаруживаете, что она заблокирована, но мы хотели бы заверить вас, что приняты необходимые меры для восстановления вашей учетной записи и решения нерешенных проблем.
Лучшее, что вы можете сделать, — это связаться с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить дополнительную информацию о блокировке и предпринять необходимые шаги для повторного открытия вашей учетной записи. Вы также можете перейти в Центр поддержки, чтобы узнать больше об этой процедуре.
Зачастую блокировку учетной записи можно снять, предоставив нашей команде дополнительную информацию или подтверждающие документы. Кроме того, правоохранительные органы в большинстве юрисдикций обязаны напрямую связываться с пользователями, если средства официально конфискованы с их счетов, чтобы дать им возможность потребовать эти средства законными способами.
Иногда учетная запись может быть заморожена, что находится вне контроля Binance. Все, что мы просим вас, — это проявить терпение и понимание, пока мы работаем с третьими лицами, инициирующими блокировку, чтобы как можно быстрее повторно активировать вашу учетную запись.
Заключение
Binance ставит безопасность своих клиентов на первое место, и мы продолжаем инвестировать в лучших людей и технологии на рынке, чтобы идти в ногу с постоянно меняющейся экосистемой.
Мы продолжим принимать меры, которые защищают наших пользователей от злонамеренных пользователей и расширяют наши возможности по расследованию и оценке угроз.
