Фанат спросил: «С торговлей виртуальной валютой USDT меня познакомил друг. Я никогда раньше не сталкивался с виртуальной валютой. Мой друг сказал мне, что торговля виртуальной валютой не является незаконной в Китае и может осуществляться, а также вероятность заморозки. Карта невысокая. Даже если я беру деньги. При получении украденных денег банковская карта будет заморожена, а затем полученные украденные деньги будут возвращены. Никакого криминального риска не будет, а операция также очень проста. прибыль почти гарантирована, поэтому я начал торговать виртуальными валютами. Неожиданно сделка. В течение примерно 1-2 месяцев моя банковская карта была заморожена в судебном порядке органами общественной безопасности во многих местах, и мне также прижали голову. мне грозит уголовное преступление. Теперь меня выпустили под залог. Заработанных мной денег недостаточно для возврата компенсации. Если бы я знал об этом, я бы не торговал виртуальными товарами».

1

в соответствии с законом

В настоящее время внутреннее регулирование виртуальных валют в основном состоит из трех основных документов.

Документ 1: Согласно «Уведомлению о предотвращении рисков, связанных с биткойнами» (далее «Уведомление»), выпущенному Народным банком Китая и другими ведомствами 5 декабря 2013 года, природа Биткойна разъяснена, и считается, что Биткойн не выпускается монетарным органом и не может им быть. Он обладает денежными атрибутами, такими как законность и обязательный характер, но не является валютой в истинном смысле этого слова. Тем не менее, торговля биткойнами представляет собой процесс покупки и продажи товаров в Интернете, и обычные люди имеют свободу участвовать в этом на свой страх и риск. USDT, как стабильная валюта, является якорем стоимости/цены основных виртуальных валют, таких как биткойн. Они также должны получить равную защиту со стороны закона.

Документ 2: «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», опубликованное Народным банком Китая и другими семью министерствами и комиссиями 4 сентября 2017 года (далее именуемое «Объявление 94»). к «токену», выпущенному эмитентом. «Нативные токены», а так называемая «виртуальная валюта» относится к «конкретным виртуальным товарам», таким как Биткойн, в уведомлении центрального банка от 2013 года. Запрещенная сфера действия «Объявления 94» ограничивается областью незаконного выпуска и финансирования токенов и не запрещает физическим лицам хранить, торговать и покупать виртуальные валюты (включая Tether USDT).

Документ 3: «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении спекулятивных рисков при операциях с виртуальной валютой (Инфа [2021] № 237)», выпущенное совместно Народным банком Китая и другими десятью министерствами и комиссиями 24 сентября 2021 года (далее именуемое как «Уведомление 924») напоминает гражданам, что необходимо предотвращать финансовые риски, связанные с виртуальными валютами, но транзакции в чистой виртуальной валюте не нарушают соответствующие положения действующего законодательства и административных правил моей страны.

Благодаря интерпретации трех основных документов законы и постановления не запрещают торговлю виртуальными валютами. Без запрета существует свобода. Вышеупомянутое уведомление за 13 лет, уведомление за 17 лет и уведомление за 21 год являются нормативными документами. И они не запрещают операции с виртуальной валютой. Другими словами, торговля виртуальной валютой не является незаконной в Китае.

Хотя виртуальная валюта не нарушает правовые положения, это не означает, что торговля виртуальной валютой не приведет к заморозке карт и влечет за собой уголовное наказание. В настоящее время транзакции с виртуальной валютой могут легко порождать преступления, связанные с отмыванием денег, начиная от замораживания карт и заканчивая уголовными наказаниями.



Команда работает над делом

Риск заморозки карты

2

Если во время процесса вывода виртуальной валюты USDT другая сторона платит средства электронного мошенничества, ваша принимающая банковская карта будет заморожена судебными органами. В настоящее время все три режима транзакций, соответствующие виртуальной валюте, будут получать украденные деньги, в результате чего банковские карты будут заморожены судебными органами.

Биржа №1 для трейдинга. Хотя крупные биржи более безопасны, чем мелкие, биржи несут ответственность только за обращение виртуальных валют и USDT. Средства для покупки и продажи виртуальных валют не проходят через биржу, и биржа не может судить, являются ли средства безопасными. Безопасность средств проверяется как покупателями, так и продавцами. Распространенной аферой в биржевых виртуальных валютах является то, что другая сторона меняет номер своей карты и совершает платеж не от настоящего имени.

Кроме того, в текущей практике чаще встречаются ситуации, когда, если другая сторона купит вашу карту на бирже и будет обманута, ваша банковская карта также будет заморожена. Физическое лицо или торговец U размещает заказ на продажу вас на Binance или Ouyi (аббревиатура для продажи — Ли Си. Вас приходит купить странный покупатель (аббревиатура для покупки — Чжан Сан). Во время транзакции Ли Си). берет на себя инициативу спросить Чжан Саня, какова цель вашей покупки, и любезно напомните Чжан Сану много раз в WeChat или по телефону, чтобы он не упоминал о вас на других биржах или других платформах для финансового управления, и будьте осторожны при встрече со свиньей. фонд убийства, из-за которого вы не сможете его вывести. Чжан Сан также пообещал продать тебя для собственного использования, и его не обманут, это не имеет никакого отношения к Ли Си. Ли Си увидел, что Чжан Сан согласился, поэтому отпустил монеты. В результате в течение нескольких дней банковская карта, которую Ли Си использовал для продажи и снятия денег, была заморожена в судебном порядке агентством общественной безопасности в другом месте. Причина заморозки заключалась в том, что Ли Си получил мошеннические средства, а Чжан. Сану, который ранее купил вас, был обманут и сообщил об этом случае. В то время сообщалось, что деньги были переведены на банковскую карту Ли Си. Агентство общественной безопасности проследило за потоком средств и заморозило банковскую карту Ли Си. из которого деньги были выведены из валютного круга. В данном случае, поскольку лицо, которое перевело вам деньги для покупки вашего автомобиля, принадлежит потерпевшему, а ваша банковская карта-получатель является картой первого уровня, фигурирующей в деле, то Министерство общественной безопасности и ЦБ будут совместно контролировать ее. , который называется тотальным и общим контролем, в результате чего все карты на ваше имя становятся незаконными. Или, если вы купите свою учетную запись у другой стороны и инвестируете на другой платформе, ваша банковская карта будет заморожена, когда вас обманут.

Во-вторых, офлайн-транзакции, операции по внесению наличных и транзакции на месте в согласованном месте не могут избежать передачи средств посредством электронного мошенничества. В результате банковская карта, используемая для оплаты, замораживается судебными органами. Команда получила множество случаев оффлайн-транзакций, все из которых существовали на другой стороне. После того, как органы общественной безопасности раскрыли дело, банковские карты были заморожены в судебном порядке на шесть месяцев несколькими органами общественной безопасности, а некоторые из них были замешаны в преступлениях, связанных с сокрытием информации. .

Познакомил третий знакомый, есть посредник. Транзакции с посредником в большей степени направлены на обеспечение того, чтобы транзакция могла быть завершена, но безопасность средств не поддается контролю. Посредник не может провести или проверить транзакцию. Как только средства будут украдены, банковская карта будет заморожена. судебная власть.



Команда работает над делом

3

криминальный риск

Наиболее распространенными преступлениями, связанными с торговлей виртуальной валютой USDT, являются преступление, связанное с содействием преступной деятельности в информационных сетях, а также преступление, связанное с сокрытием и сокрытием преступных доходов.

Идея обоих заключается в том, что в процессе торговли виртуальными валютами поступают электронные мошеннические средства, в результате чего банковская карта замораживается судебными органами. Как только судебные органы предполагают субъективное знание, основанное на ненормальном поведении в транзакции, они будет виноват.

Так при каких обстоятельствах предполагается субъективное знание? Некоторые люди, купившие и продавшие вас, были замешаны в уголовных преступлениях и были задержаны с применением принудительных мер. На допросе в органах общественной безопасности они заявили, что знали, что получат украденные деньги в виртуале. Поле валюты Однако в этой транзакции средства другой стороны были. Он не знал, что деньги были выманены с помощью электронных средств, и записи его чата также рассказали ему об обходных путях украденных денег и т. д., но он не знал. не знаю. Однако судебные органы опираются на правила презумпции ненормального поведения и предполагают, что у вас есть субъективные знания.

Основываясь на соответствующих правовых положениях, судебных прецедентах и ​​большом количестве уголовных дел, рассмотренных нашей командой, мы резюмируем ключ к презумпции субъективного знания при торговле виртуальной валютой USDT, имеет ли она следующие аномальные поведения:

Оплата первой банковской карты была остановлена ​​органом общественной безопасности.

Вторая банковская карта была заморожена органами общественной безопасности. (Обратитесь к предыдущим статьям)

В-третьих, оффлайн-групповые транзакции WeChat, операции с наличными и присутствие контрагентов.

Четвертая по размеру торговая платформа для биржевой торговли или азартных онлайн-игр. Некоторые небольшие платформы обеспечивают прибыль без потери денег, но имеют плавающую фиксированную комиссию, что очень необычно.

В-пятых, используйте программное обеспечение для зашифрованного чата и проводите транзакции с программным обеспечением для чата за рубежом. Если вы сожжете его после прочтения, вас могут счесть уклоняющимся от надзора.

Шестой способ проверить поведение карты — переводить 1 юань на вашу банковскую карту каждый раз, когда вы совершаете транзакцию, чтобы проверить, не заморожена ли карта.

В-седьмых, цена ненормальная, значительно выше или ниже рыночной.

В-восьмых, нет никаких основных инвестиций. В соответствии с инструкциями вышестоящего уровня примите полученные средства для покупки и переведите их на вышестоящий адрес.

После завершения девятой транзакции произошло несколько выводов средств.

10. Используйте для транзакций чужие банковские карты.

11-й основал студию виртуальных валют и часто перемещал кирпичи, но фиксированный контрагент занимался отмыванием денег.

12-й человек проехал через всю страну в другое место, но другая сторона была замешана в отмывании денег и не смогла уйти от подозрений.

Примечание. Уголовные преступления, связанные с виртуальной валютой, являются новыми преступлениями. Подразделения по рассмотрению дел в некоторых регионах никогда не рассматривали уголовные дела, связанные с виртуальной валютой. Такое же поведение в этом месте может только заморозить карту, вернуть компенсацию и разморозить ее. Если у вас ненормальное поведение, вы можете стать следующим агентством общественной безопасности, которое начнет расправляться с Объектом.



криминальный риск

4

Команда получила множество случаев, когда карты новичков, торгующих виртуальными валютами, были заморожены и были вовлечены в уголовные преступления. Также было много случаев, когда виртуальная валюта USDT была изъята, а их карты были заморожены после многих лет напряженной работы в валютной индустрии. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件