Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца даркнет-рынка наркотиков после отслеживания незаконных переводов криптовалюты.
Руй-Сян Линь, 23-летний житель Тайваня, был признан виновным в управлении рынком наркотиков в темной сети стоимостью 100 миллионов долларов.
Известный в Интернете как «Фарон», Лин был арестован 18 мая в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Он управлял «рынком инкогнито» около четырех лет и получил «миллионы долларов личной прибыли», сообщил в официальном заявлении помощник директора ФБР Джеймс Смит.
Незаконная платформа, одна из крупнейших в своем роде, представляла собой платформу электронной коммерции на основе лука, доступную через веб-браузер Tor. Браузер позволяет пользователям получать доступ к даркнету и анонимно просматривать Интернет, маршрутизируя трафик через сеть серверов.
Платформа работала на таких криптовалютах, как Биткойн и Монеро, что позволяло пользователям покупать различные наркотики, такие как ЛСД, МДМА, а также рецептурные амфетамины, такие как Аддералл.
Арест стал возможен главным образом благодаря тому, что торговая площадка призывала своих пользователей использовать криптовалюты, предлагая скидки и услуги условного депонирования. С помощью других правоохранительных органов и нескольких секретных операций ФБР смогло отследить транзакции, совершенные на платформе, до Лина. Транзакции были осуществлены на неназванный централизованный счет криптовалютной биржи, прошедший KYC от Лина.
По крайней мере четыре перевода биткойнов, отслеженные властями из кошелька Линя, были направлены на «сервис обмена» для конвертации их в XMR, криптовалюту, ориентированную на конфиденциальность. Затем XMR был переведен на счет криптовалютной биржи, которым управляет Линь.
Вам также может быть интересно: Пастор обманул инвесторов и лишил их 1,3 миллиона долларов в результате мошенничества с продажей криптовалюты
ФБР смогло получить от биржи водительские права, адрес электронной почты и номер телефона Линя, что привело к его аресту. Счет вырос с 63 000 долларов в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов к 2023 году. На другом неназванном биржевом счете, связанном с этим делом, в период с июля по ноябрь 2023 года было депонировано 4,5 миллиона долларов.
Номер телефона был связан с учетной записью Namecheap, платформы хостинга доменов. Средства из кошелька Лина были использованы для покупки домена, который продвигал рынок даркнета.
Лин также владел счетами на криптовалютных биржах Binance и Kraken, которые сейчас конфискованы ФБР.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), торговая площадка была закрыта в марте 2024 года.
Линь был обвинен по одному пункту в участии в продолжающейся преступной деятельности, за которую обязательно предусмотрено минимальное наказание в виде пожизненного заключения. Ему также грозит один пункт обвинения в сговоре с наркотиками, которому грозит минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и максимальное возможное наказание в виде пожизненного заключения.
Кроме того, Линь обвиняется в отмывании денег, и ему грозит обвинение в сговоре с целью продажи фальсифицированных и неправильно маркированных лекарств с максимальным сроком тюремного заключения в пять лет. .
Читать далее: В октябре различные криптомошенничества обошлись пользователям в более чем 32 миллиона долларов
