Это может эффективно предотвратить замораживание карты при сборе «черных» денег.
(1) Для внебиржевых транзакций старайтесь выбирать основные платформы, такие как Binance и Ouyi. Эти платформы имеют хорошие каналы связи и методы контроля рисков с регулирующими органами и правоохранительными органами материкового Китая.
(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя наличные не могут быть сняты сразу после продажи монет, это снижает риск подозрений в отмывании денег посредством внебиржевых транзакций. Например, торгуйте Binance T+1 и Huobi Select (по сравнению с бесплатной торговлей и выводом средств T+2).
(3) Избегайте прямого использования стейблкоинов, таких как USDT, для внебиржевых транзакций и старайтесь использовать основные валюты, такие как BTC и ETH, для внебиржевых транзакций.
(4) Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть независимой картой и не использоваться для обычного использования, поэтому она отделена от зарплатной карты, чтобы даже если она будет заморожена, это не повлияет на использование других средств. Расследуйте, денежный поток легко объяснить.
(5) Для банковских карт, используемых во внебиржевых транзакциях, следует использовать как можно больше местных банковских карт, таких как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки во многих местах. Поскольку крупные и средние коммерческие банки и акционерные банки, такие как Gongnong Zhongjiazhao, имеют филиалы по всей стране, правоохранительные органы могут фактически заморозить их напрямую.
(6) Не проводите регулярные транзакции с обычными торговцами или обычными пользователями. Если один и тот же пользователь совершает более трех непрямых покупок в день или продает через несколько часов после покупки, его подозревают в отмывании денег, что очень опасно.
(7) Найдите надежных внебиржевых продавцов для сделок. Старайтесь активно принимать заказы от крупных трейдеров и маркет-мейкеров, размещайте меньше заказов и избегайте торговцев в проблемных зонах. На самом деле, обычному пользователю сложно определить, каким трейдерам можно доверять. Например, большое количество друзей, которые сотрудничают с торговцами услугами Huobi Blue Shield, также были заморожены.
(8) Сократите частоту снятия средств и увеличьте сумму наличных.
(9) После завершения внебиржевой транзакции не меняйте ее на другую собственную банковскую карту, чтобы не загрязнять другие средства и не создавать проблем для сотрудничества со следствием. Если вам срочно нужны деньги, вы можете снять наличные в банкомате или потратить деньги онлайн.
(10) Постарайтесь выбрать рабочий день для получения наличных. Лучше всего торговать в обычное рабочее время, например, в будние дни, например, снимать монеты с 9:00 до 21:00.
(11) Пожалуйста, не переводите деньги сразу после получения оплаты.После продажи USDT в юанях не переводите их немедленно. Их следует хранить на счете в течение определенного периода времени.
Выше приведены некоторые меры, позволяющие избежать заморозки в результате банковского контроля рисков. Так что же делать, если, к сожалению, ваши средства заморожены?
Как мы объясним, что карта заблокирована, чтобы доказать, что мы не причастны к отмыванию денег?
(1) Лица, которые участвуют в обычных транзакциях с биткойнами и не имеют никакого отношения к отмыванию денег и другим транзакциям;
(2) Незнание того, что доходы от продажи монет подозреваются в совершении преступления;
(3) Сотрудничать и предоставлять все записи транзакций, записи чатов, записи цепочки передач и т. д.;
(4) Вы должны четко понимать, что ваши транзакции с цифровыми активами не будут незаконными.
При внебиржевых операциях банковская карта, используемая для снятия средств, замораживается полицией и судебной системой. Какие документы потребуется предоставить другой стороне для ее разблокировки?
Предоставляемая общая информация в основном включает в себя: полные записи транзакций, такие как транзакции по банковским картам, записи транзакций в сети, записи заказов на торговой платформе, записи чата WeChat (включая содержание процесса общения) и другие доказательства, которые могут доказать легитимность сделки. Собственность, даже подтверждение дохода и т. д.
Если вы не знаете, как проверять сильные монеты, то предлагаю вам подписаться на меня. Будь то спот или контракт, небольшое движение может стать вашим пределом. Возможность очень коротка, поэтому вы должны ею воспользоваться! Успех не зависит от удачи, выбор важнее упорного труда, а круг определяет судьбу. В валютном круге помимо зоркости в оценке ситуации необходимо еще иметь хорошую команду и хорошего руководителя. Следуйте за мной и вы уже выиграете полдела в валютном кругу! каждый день
Вы можете получать последние бесплатные статьи из валютного круга каждый день. Статьи хороши, и вы можете поделиться ими со всеми!
#BTC #ETH #Megadrop #5月市场关键事件 #山寨币热点
