🚨👮♂️ Китайская полиция разоблачила огромную подпольную банковскую сеть, которая использовала Tether (USDT) для перемещения колоссальных 13,8 миллиардов юаней (1,9 миллиарда долларов).
🔍 Расследование показывает:
- Операцией руководила преступная группировка из импортно-экспортного бизнеса.
- Они использовали USDT для незаконных валютных платежей и расчетов.
- Банда также занималась налоговыми махинациями, контрабандой и финансовыми махинациями.
🚀 Разгон:
- Первоначальное обнаружение произошло в ноябре 2022 года во время дела о наркотиках.
- Общенациональная кампания против этих банков началась в июне 2023 года.
- Рейды в шести городах привели к 25 арестам и конфискации платежных инструментов.
- Последующий рейд в августе 2023 года привел к аресту 168 человек в 26 провинциях.
💡 Это второй крупный крах в этом месяце: предыдущая операция с использованием криптовалюты на сумму 296 миллионов долларов была закрыта.
👇 Что вы думаете по этому поводу? Как криптосообщество может предотвратить такое злоупотребление? #КриптоНовости #USDT
