Меня поймали на покупке и продаже USDT, и я не признал себя виновным и не принял наказания. Может ли суд осудить меня? (через Coinsradar.net)

«Мой муж — продавец. Его поймали на продаже вам. Человек, который обманул средства, не знал об этом. Если бы он знал, что это электронное мошенничество, он бы не торговал. На этапе расследования агентства общественной безопасности он настаивал на том, что с ним поступили несправедливо. Когда он обратился в прокуратуру и суд, он не признал себя виновным и не принял наказание. В результате суд первой инстанции приговорил его к более чем 3 годам лишения свободы, что нам теперь делать? "

По законам нашей страны, даже если подозреваемый в совершении преступления не дает признательных показаний, других доказательств достаточно, и подозреваемый может быть осужден, а подозреваемому может быть назначено мягкое наказание, если он признает себя виновным и принимает наказание.

Ключ к проблеме заключается в том, что многие дилеры, которые покупают и продают кирпичи, настаивают на своей невиновности. Во время разговора с другой стороной другая сторона не сказала, что это были украденные деньги. Они также сообщили им, что это черные деньги. был объезд и т. д., поэтому отказались. Те, кто зарабатывает черные деньги, не хотят получать украденные деньги. Если они этого не знают, это не является преступлением.

Однако на практике, если обе стороны транзакции должны иметь записи чата, в которых четко указано, что деньги были украдены, прежде чем их можно будет осудить, то более 90% осужденных за торговлю виртуальными валютами и получение украденных денег будут оправданы.

Таким образом, невиновность, которую думают бизнесмены, иногда связана с уголовными преступлениями, и бывает даже так, что подозреваемый в совершении преступления не признает себя виновным, не проявляет раскаяния и не получает мягкого приговора.

Итак, с точки зрения судебного решения, знаете ли вы, как суд рассматривает дела о том, представляет ли виртуальная валюта преступление, связанное с доверием и сокрытием? Какое поведение в вашей транзакции используется для вывода о том, что вы обладаете субъективным знанием?

В настоящее время решение суда о том, была ли транзакция с виртуальной валютой USDT произведена сознательно после получения украденных денег, основано на судебной интерпретации преступления доверия и сокрытия и будет презюмироваться следующим образом:

Дело 1: Уголовное постановление Народного суда промежуточной инстанции города Инкоу провинции Ляонин относительно заключения о том, что покупка и продажа Сюэ и другими лицами виртуальной валюты USDT представляет собой преступление сокрытия: «Уведомление 924» 15 сентября 2021 г. Центральная комиссия по делам киберпространства Верховного народного банка Китая. Народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство общественной безопасности, Государственная администрация по регулированию рынка, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Китайская комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования. Комиссия по регулированию ценных бумаг и Валютное бюро издали Yinfa [2021] № 237 «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении спекулятивных рисков в операциях с виртуальной валютой». Статья 1, пункт 2. Согласно правилам, предпринимательская деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью. .Платеж по банковской карте ответчика был остановлен и заморожен: данные национальной платформы больших данных по борьбе с мошенничеством были получены для доказательства того, что до возникновения этого дела банковская карта, участвующая в деле, была остановлена ​​в связи с переводом мошеннических средств, в том числе Промышленная и коммерческая банковская карта Сюэ, которая была остановлена ​​в общей сложности дважды, оплата по карте China Construction Bank Сюэ 2 останавливалась в общей сложности 2 раза; История банковских транзакций ответчика доказала, что по соответствующей банковской карте совершались транзакции на небольшие суммы до того, как были транзакции на крупные суммы, что является так называемым поведением при тестировании карты. Видео, на котором Хуан выводит 470 000 юаней, доказывает его поведение по выводу денег сразу после притока мошеннических денег. Таким образом, методы торговли виртуальной валютой четырех обвиняемых были явно ненормальными. Согласно соответствующим судебным толкованиям, было установлено, что обвиняемые субъективно знали о существовании предикатного преступления. Как правило, если транзакция является ненормальной, предполагается, что она осведомлена, и обвинительный приговор не будет основан исключительно на 924.

Случай 2: Уголовное решение Народного суда промежуточной инстанции города Бэнбу, провинция Аньхой, предполагает, что ненормальное поведение биржи, такое как переключение из онлайн-в офлайн-режим, было осознанным. Согласно признанию апеллянта Чжана Моушэня, его записям чата WeChat, информации чата Alipay и деталям банковских транзакций, можно подтвердить, что апеллянт Чжан Моушен утверждал, что он начал участвовать в транзакциях с виртуальной валютой в 2017 году и должен знать о обычные методы торговли виртуальными валютами. Виртуальная валюта, рассматриваемая в этом деле, обычно циркулирует через онлайн-платформы. Однако для получения незаконных выгод заявитель Чжан Моушен продолжал использовать ненормальные офлайн-транзакции после того, как многие из его банковских карт были остановлены. заморожены, он все еще использовал их до того, как были проверены денежные переводы на небольшие суммы, и после того, как средства были переведены, они быстро поступали и выводились, что достаточно, чтобы доказать, что заявитель Чжан Моушен знал, что метод транзакции был явно ненормальным. но все равно помог перевести средства. Таким образом, следует установить, что заявитель Чжан Моушен субъективно знал, что переведенные им средства содержали доходы от преступной деятельности, и он объективно осуществлял помощь вышестоящим преступникам в переводе доходов от мошенничества. Его поведение соответствовало составу преступления. сокрытия и сокрытия преступных доходов.

Мы пришли к выводу, что ключ к предположению о субъективном знании при торговле виртуальной валютой USDT заключается в том, наблюдается ли у вас следующее поведение: во-первых, ваша банковская карта была заморожена и платежи остановлены. Во-вторых, офлайн-транзакции — это операции за наличные или транзакции на небольших биржах. В-третьих, операции с программным обеспечением для чата за рубежом. В-четвертых, проверьте поведение карты. Для каждой транзакции заходите на банковскую карту и переводите 1 юань, чтобы проверить, не заморожена ли карта. В-пятых, цена ненормальная, значительно выше или ниже рыночной.В-шестых, отсутствие капитальных вложений, помощь восходящим операциям. В-седьмых, часто предпринимайте действия постфактум. В-восьмых, используйте для транзакций чужие банковские карты. В-девятых, создание студии часто предполагает перемещение кирпичей, а фиксированный контрагент — это отмывание денег. В-десятых, люди со всей страны разъезжались в разные места, но другая сторона была замешана в отмывании денег и не смогла уйти от подозрений.

Понимание виртуальных валют среди игроков и внебиржевых торговцев в валютном кругу заключается в том, что виртуальные валюты не являются незаконными, и получение украденных денег не является преступлением. Существует заблуждение, что органы общественной безопасности будут только замораживать банковские карты и будут это делать. Не осуждайте людей. Некоторые люди сталкивались с тем, что платеж по банковской карте был заморожен. После возврата компенсации некоторые подразделения по обработке дел разморозили вам компенсацию.

Тем не менее, ваша обработка замораживания в этом отделе по рассмотрению дел не является успешным опытом, поскольку некоторые подразделения по рассмотрению дел не очень хорошо знакомы с делами, связанными с виртуальной валютой, не занимались ими раньше и не знают обстоятельств криминализации виртуальной валюты. . Если вы имели дело с делами, связанными с виртуальной валютой, для единицы обработки уголовных дел ваше ранее замороженное поведение может стать единицей обработки следующего дела, что дает вам основу для вывода субъективных знаний.

Элементы осуждения за преступление доверия и сокрытия включают объективные и субъективные элементы. Объективно говоря, после того, как вы получили украденные деньги, субъективно, знали ли вы об этом или нет. На практике предполагается, знали ли вы об этом или нет. По ненормальному поведению резюмируем: у вас ненормальное поведение. Да, его осуждение - лишь вопрос времени.

Если купля-продажа USDT признана уголовным преступлением и после принятия принудительных мер по их задержанию они могут поручить адвокату отправиться в центр содержания под стражей, чтобы допросить и разобраться в ситуации. После встречи с подозреваемым в совершении преступления они это сделают. принять предварительное решение о том, является ли поведение транзакции во время транзакции виртуальной валюты ненормальным и связано ли оно с уголовным преступлением, а затем разработать план защиты.

Наконец, я надеюсь, что вы не столкнетесь с такими ситуациями! #BTC #TradeNTell

😘Следуйте за мной! Получите больше информации о валютном круге ~