Важным шагом стало то, что правоохранительные органы Китая ликвидировали подпольный криптовалютный банк 🏦, который служил центром незаконной финансовой деятельности. Эта тайная сеть, действующая с января 2021 года, охватывает 26 провинций и предлагает услуги в обход традиционного валютного контроля. Имея оборот, превышающий 1,9 миллиарда долларов 💰 по транзакциям в долларах США, банк содействовал различным незаконным действиям, включая контрабанду, покупку активов за рубежом и участие в схемах мошенничества с возвратом налогов.

Использование USDT, стейблкоина, привязанного к доллару США, позволило подозреваемым незаметно маневрировать средствами, избегая обнаружения со стороны властей. Эти меры проливают свет на растущую обеспокоенность по поводу злоупотребления криптовалютами в незаконных целях, что приводит к ужесточению регулирования и правоприменительных мер во всем мире. Китайские власти ясно дают понять, что подобная незаконная деятельность недопустима, и виновные столкнутся с серьезными последствиями. Это событие подчеркивает текущие проблемы в регулировании быстро развивающейся среды цифровых валют и необходимость скоординированных международных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптографии. 🌐🔍

#GME #PEPEATH