Вчера Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, идентифицировал и заблокировал 12 криптоадресов общей стоимостью 5,2 миллиона долларов США после обнаружения подозрительного происхождения в результате поддельных попыток фишинга.
Этим шагом компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подтверждает свою приверженность и приверженность борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью в криптосекторе.
Несколько дней назад сам Tether стал предметом скандала после того, как генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус облил грязью USDT, выразив обеспокоенность по поводу предстоящих регуляторных действий правительства США.
Давайте посмотрим все детали ниже.
Новости криптовалют: Tether заморозил 5,2 миллиона долларов США, переработанных с помощью поддельных фишинговых схем
Tether, известный эмитент стейблкоинов, продолжает ставить палки в колеса всем хакерам и мошенникам в криптосекторе.
Вчера криптографическая компания идентифицировала и заморозила токены USDT на общую сумму 5,2 миллиона долларов, полученные в результате отмывания денег посредством фальшивого фишинга.
Тревога о незаконности средств была поднята компанией по анализу цепочки MisTrack, которая за несколько часов до действий Tether сообщила, что криптовалюты переместились на 12 различных адресов Ethereum.
Оповещение о туманном треке
Только что#Tetherзаморозил около 5,2 миллиона долларов США на 12 адресах. Эти адреса связаны с адресами, помеченными как «Запрещенный адрес USDT» пользователем #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msASHbbl73
— ТуманТрек
(@MistTrack_io) 14 мая 2024 г.
Сразу же средства, полученные как доходы от фишинга, полученные с помощью особого типа мошенничества, в ходе которого жертвы обманывают с помощью поддельных адресов, были заморожены и добавлены в черный список Tether.
Вот уже несколько лет компания, стремящаяся управлять выпуском USDT и контролировать свои внутрисетевые транзакции, борется с незаконной деятельностью в мире криптовалют, осуществляемой через свой стейблкоин.
Обычно, когда в этом контексте Tether обнаруживает попытки отмывания денег, мошенничества, хакерские атаки, фальшивые попытки фишинга, он добавляет блокировку в кошелек лица, ответственного за эти действия, и не позволяет ему обменивать криптовалюты, делая монеты бесполезными.
На данный момент мы можем насчитать в общей сложности 1476 адресов, добавленных в черный список Tether, на общую сумму заблокированных 1,1 миллиарда долларов США.
Недавно компания заблокировала еще одно онлайн-мошенничество, организованное преступниками, выдававшими себя за криптографическую техническую поддержку, и сумела заблокировать 1,4 миллиона долларов США, в том числе благодаря сотрудничеству Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).
Tether также неоднократно подтверждал надежность своего флагманского продукта USDT, несмотря на критику со стороны различных недоброжелателей, подчеркивая прозрачность актива, гарантированного денежными средствами, ценными бумагами Казначейства США, соглашениями обратного РЕПО, фондами денежного рынка, гарантированными депозитами, биткойнами и драгоценные металлы.
Финансовая стабильность Tether еще больше укрепилась благодаря последним квартальным данным гиганта индустрии стейблкоинов: прибыль достигла рекордной суммы в 4,5 миллиарда долларов.
Паоло Ардоино отвечает на провокации генерального директора Ripple и хвалит результаты Tether в мире криптовалют
Недавно мы стали свидетелями довольно странной попытки дестабилизировать трон Tether со стороны известного конкурента в криптосекторе, с критикой, которая не заставила себя ждать, прежде чем получила немедленный ответ и была помечена как фейковые новости.
Все началось с того, что в отчете Организации Объединенных Наций USDT был определен в качестве предпочтительной криптовалюты для мошенников, стремящихся отмыть деньги, что вызвало безумие в средствах массовой информации вокруг Tether, который всегда считался полностью соответствующим правилам США и, следовательно, выступал против незаконной деятельности, осуществляемой с использованием его собственной валюты.
Через несколько дней после шокирующего отчета генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во время интересного подкаста подчеркнул, как «правительство Соединенных Штатов преследует Tether», выразив обеспокоенность по поводу возможного федерального расследования в отношении компании с оперативной штаб-квартирой в Гонконге и юридической штаб-квартирой в Гонконге. Британские Виргинские острова.
Гарлигхаус также раскритиковал Паоло Ардоино как «неосведомленного генерального директора» в отношении потенциально вредных фактов для их бизнеса.
Генеральный директор Tether немедленно выступил против X, чтобы опровергнуть комментарии Гарлингхауса, назвав его заявления фальшивыми и намекнув, что им двигал скорый запуск стейблкоина Ripple, который мог бы конкурировать с USDT.
Затем Ардоино защитил позицию своей компании, перечислив все достигнутые результаты и положительные действия по поддержке крипто-среды, где преобладает законность и где ведется борьба с мошенничеством, взломами и фальшивым фишингом.
В частности, итало-американский миллиардер указал, как из-за различных нарушений в январе 2022 года Tether заблокировал 3 адреса, на которых было 150 миллионов долларов, а затем до конца года заморозил еще 360 миллионов USDT.
Совсем недавно, в ноябре 2023 года, компания конфисковала адреса, содержащие 225 миллионов долларов США, связанные с предполагаемой торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.
Стоит также отметить, как за последние годы компания сотрудничала с 24 полицейскими агентствами в более чем 40 странах, работая примерно над 339 запросами на блокировку кошельков всего за последние 3 года.
Tether также предложил средства контроля на вторичном рынке для замораживания активов, связанных с лицами, находящимися под санкциями, перечисленными в Управлении по контролю за иностранными активами для особо назначенных граждан США, а также предложил его доступность компаниям, занимающимся мониторингом цепочки, таким как Chainaанализ.
Сообщается, что генеральный директор в форме, возглавляющий компанию, в отношении которой проводится расследование SEC, запускающую конкурентоспособную стабильную монету (cui prodest), сеет страх по поводу USDt.
Позвольте мне рассказать вам обновленную информацию о безопасности экосистемы Tether USDt.
USDt — самая используемая стейблкоин в мире, с…
— Паоло Ардоино 
(@paoloardoino) 13 мая 2024 г.
Все это подчеркивает неприкосновенное положение Tether как хранителя криптомира, стремящегося сохранить целостность отрасли и бороться с незаконной деятельностью.
