Несколько офицеров Управления по борьбе с преступностью Индии, в том числе генеральный инспектор полиции (IGP), находятся под следствием Специальной следственной группы (SIT) в связи с мошенничеством с биткойнами.

SIT направил уведомление генеральному инспектору полиции (IGP) Сандипу Патилу, руководителю отдела по борьбе с преступностью, с просьбой прояснить неточности в расследовании мошенничества с биткойнами.

В афере участвуют хакер Шрикришна Рамеш, также известный как Шрики, и его сообщник Робин Хандельвал. Сикри, вдохновитель мошенничества, взломал криптовалютную биржу Unocoin в 2017 году и украл 60,6 биткойнов на сумму 1,14 крора фунтов стерлингов (приблизительно 137 000 долларов США). Он также взломал различные другие онлайн-платформы и отмыл средства с помощью криптовалюты.

Затем Шрики обменял 150 биткойнов на сумму 5,5 крор фунтов стерлингов через Хандельвала. Первоначально дуэт был арестован в 2020 году по обвинению в заказе наркотиков в Интернете с использованием биткойнов.

Согласно первому информационному отчету (FIR), поданному SIT в январе, четырем бывшим сотрудникам отдела по борьбе с преступностью Шридхару Пуджару, Прашанту Бабу, Чандрадхару С.Р. и Лакшмикантайе, а также Сантошу Кумару, частному эксперту по кибербезопасности, предъявлены обвинения в незаконном заключении под стражу. , злоупотребление доверием государственного служащего и уничтожение доказательств, связанных с мошенничеством с биткойнами. 

Обвинения включают в себя манипулирование расследованием с целью сокрытия незаконного присвоения биткойнов, полученных в ходе расследования. 

Первоначально следователи утверждали, что нашли 31 биткойн стоимостью 9 крор у Сикри и 0,08627702 BTC у Хандельвала. Однако эти биткойны найти не удалось.

Вам также может быть интересно: Мошенничество с NFT в Индии: 71-летний цифровой художник теряет деньги из-за фиктивных комиссий за платформу

Предоставленное объяснение заключалось в том, что Шрики «манипулировал основным приложением Биткойн, чтобы ввести расследование в заблуждение». Несмотря на это заявление, Управление по борьбе с преступностью не провело дальнейшего расследования подробностей того, как и когда произошли манипуляции.

Кроме того, выводы SIT показывают, что инспектор Чандрадхар взял Хандельвала под стражу и заставил его перевести деньги со своего счета на криптовалютную биржу Wazirx для покупки биткойнов. 

Предположительно, это было сделано для компенсации биткойнов, которые Отдел по борьбе с преступностью не смог вернуть у Хандельвала, который исчерпал свои крипторесурсы.

SIT также расследует предполагаемое участие в мошенничестве Ришаба, сына дополнительного генерального директора полиции (ADGP). Его обвинили в использовании незаконных денег, полученных в результате торговли биткойнами. SIT утверждает, что он получил чек на 40 лакхов в период, когда Шрики был активен, и что он использовал эти деньги для покупки автомобиля.

Такое развитие событий происходит на фоне роста числа случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, в Индии за последние годы. Ранее в этом месяце Управление по обеспечению правопорядка страны расправилось с двумя крупными мошенничествами и конфисковало более 30 миллионов долларов. До этого ED сотрудничал с ФБР, чтобы ликвидировать сеть наркоторговли стоимостью 360 миллионов долларов, основанную на криптовалютах.

Читать далее: В Индии выявлено новое мошенничество с криптовалютой при найме на работу