Из множества юридических проблем, с которыми сталкивается криптоиндустрия, дела Tornado Cash могут оказаться самыми серьезными.
Многие эксперты по криптографии говорят, что на карту поставлено не что иное, как будущее развития технологий и конфиденциальности.
Во вторник первый тест пройдет в зале суда в голландском городе Хертогенбос. Именно здесь 31-летний разработчик криптомикшера Алексей Перцев узнает, признан ли он виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов незаконных средств.
«Охлаждающий эффект»
Если его признают виновным, эксперты ожидают «сдерживающего эффекта» на глобальное сообщество открытого исходного кода. Разработчики могут опасаться написания кода, если его будут использовать неправильно, а инвестиции могут сократиться.
Если Перцев будет оправдан, то судьи примут его объяснение о том, что технология, лежащая в основе Tornado Cash — смарт-контракты — законно работает независимо от вмешательства человека.
Еще более остро то, что менеджеры таких платформ не могут нести ответственность за то, кто использует эту технологию.
Вот хронология событий, приведших к этому важному моменту:
2019 год
6 августа: Tornado Cash запускается, чтобы пользователи могли «отправлять криптовалюту Ethereum со 100% анонимностью».
13 сентября: Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) вводит санкции против северокорейских кибергрупп, включая Lazarus Group. Власти отмечают злоупотребление криптоинструментами и взлом криптобирж.
2020 год
13 мая: Tornado Cash завершает так называемую церемонию доверенной настройки — процесс децентрализации и повышения безопасности протокола.
4 июня: Разработчики Tornado Cash развертывают дополнительный инструмент обеспечения соответствия, позволяющий пользователям при необходимости раскрывать историю своих транзакций.
25 сентября: Хакеры украли криптовалюту на сумму 275 миллионов долларов с биржи KuCoin. Это один из крупнейших взломов голландской прокуратуры, связанной с Tornado Cash.
2022 год
23 марта: Axie Infinity Ronin Bridge теряет около 625 миллионов долларов из-за взлома. На сегодняшний день это один из крупнейших взломов криптовалюты, и крупнейшие прокуроры утверждают, что преступники отмывали деньги через Tornado Cash.
6 мая: OFAC вводит санкции в отношении своего первого миксера виртуальных валют Blender, используемого северокорейскими киберпреступными группировками.
24 июня: Lazarus Group взламывает мост Harmony Horizon, через который через Tornado Cash прошла украденная криптовалюта на сумму почти 100 миллионов долларов. По мнению голландской прокуратуры, это еще один крупный взлом с использованием Tornado Cash для отмывания доходов.
8 августа: OFAC вводит санкции в отношении Tornado Cash за его использование для отмывания грязных денег на сумму 7 миллиардов долларов.
10 августа: Алексей Перцев арестован в Нидерландах и заключен в тюрьму без предъявления обвинений.
12 октября: Coin Center подает в суд на OFAC из-за санкций Tornado Cash.
22 ноября: Голландская прокуратура впервые раскрывает обвинения на судебном заседании.
2023 год
20 апреля: Перцева освобождают из-под стражи до суда.
23 августа: Министерство юстиции США предъявило обвинение разработчику Tornado Cash Роману Сторму и наложило санкции на разработчика Романа Семенова.
2024 год
25-26 марта: Перцева судят в течение двух дней в голландском городе Хертогенбос.
5 апреля: Торговые ассоциации США подают в суд записки в защиту Романа Сторма и рассматривают каждое из предъявленных ему обвинений.
14 мая: Судьи в Нидерландах вынесут приговор по делу Перцева.
23 сентября: в США должно начаться судебное разбирательство по делу Романа Сторма.
Инбар Прейсс, корреспондент DL News в Брюсселе. Свяжитесь с автором по адресу inbar@dlnews.com.
