Odaily Planet Daily News Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной деятельности подпольных банков с использованием виртуальной валюты, на сумму около 2,14 миллиарда юаней, а шесть подозреваемых, совершивших преступления в Китае и Южной Корее, были арестованы . По данным полиции, фигуранты дела воспользовались особенностями анонимных транзакций, децентрализацией и безграничностью виртуальных валют для незаконного ведения обменного бизнеса между юанями и корейскими вонами. Понятно, что бригада экономических расследований Бюро общественной безопасности города Паньши обнаружила важные улики в ходе своей работы Цзинь Мудун, житель провинции Цзилинь, сотрудничал с Шэнь Моу для осуществления операций по обмену корейской валюты в Южной Корее и Китае. , они украли у других деньги, а затем скрылись обратно в страну. В ответ на улики полиция обнаружила, что поток транзакций по банковским счетам на имена двух людей был огромным, ежедневный приток и отток средств был частым и разнообразным, было много торговых клиентов, а операции с фондами соответствовали Характеристика случаев незаконной деятельности подпольных банков. Оперативная группа полиции провела всестороннее исследование и анализ местонахождения банковских средств Цзинь Мудуна и Шэня и социальных связей, расширила организационную структуру и уровни транзакций и постепенно достигла полного понимания организационной структуры банды и местонахождения средств. Впоследствии полиция успешно поймала подозреваемых в совершении преступлений Цзинь Мудуна, Шэнь Моу и других, а также в соответствии с законом изъяла большое количество банковских карт и криминальных инструментов, участвующих в деле. Полиция установила, что преступная группировка в данном случае незаконно занималась валютным бизнесом, используя внутренние счета для получения и перевода средств, внебиржевую покупку и продажу виртуальных валют, расчеты в корейских вонах и т. д., помогая корейским агентам по закупкам, перекрестно осуществляя обмен валюты. приграничные компании электронной коммерции, импортно-экспортные торговые компании и другие группы для осуществления обмена юаней и обмена корейской воны. Благодаря тщательному расследованию и сбору доказательств полиция последовательно арестовала Чэнь Моугуана, Ло Моутао, Хэ Моуда, Чжэн Моую и других. (Китайская новостная сеть)