Ключевые моменты:

  • Канадские регуляторы оштрафовали Binance на 4,3 миллиона долларов за отказ зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным валютам, и сообщить о крупных транзакциях с криптовалютой.

  • Финансовое наказание Binance происходит на фоне ряда юридических проблем для Binance, включая штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в США и тюремное заключение бывшего генерального директора Чанпэн Чжао.

  • Binance сталкивается с пристальным вниманием регулирующих органов во всем мире и прекратила свою деятельность в Канаде, а в Нигерии продолжаются судебные баталии по обвинениям в отмывании денег.

Канадские регуляторы наложили штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов США) на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, заявив о двух отдельных нарушениях финансового регулирования.

Финансовый штраф Binance в Канаде сопряжен с другими проблемами

По данным Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей услуги иностранных денег, несмотря на многочисленные возможности, и не сообщила о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 канадских долларов. В период с июня 2021 года по июль 2023 года Binance якобы не сообщила о 5902 криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 долларов США, а также связанной с ними информации «знай своего клиента» (KYC).

Эти нарушения были обнаружены с помощью инструментов Blockchain Explorer. Это финансовое наказание Binance тесно связано с его согласием выплатить регулирующим органам США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и четырехмесячным тюремным заключением бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао в США за неадекватные меры KYC/AML.

Binance борется с регуляторными проблемами по всему миру

В прошлом году Binance прекратила свою деятельность в Канаде, сославшись на проблемы регулирования. Биржа находится под пристальным вниманием со стороны различных регуляторов по всему миру, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее Binance признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить крупный штраф. Кроме того, Binance вовлечена в судебные баталии в Нигерии, где ей предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Финансовые санкции Binance со стороны FINTRAC являются частью усилий Канады по обеспечению соблюдения финансового регулирования. Примечательно, что банк Toronto-Dominion недавно столкнулся с штрафом в размере 9,19 млн канадских долларов за несоблюдение требований, связанных с мониторингом и сообщением о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма.

В соответствии с канадским Законом о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма административные наказания направлены на поощрение предприятий к более строгому соблюдению требований, а не на карательные меры.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.