Ведущая криптовалютная биржа Binance начала сталкиваться с вопросами, связанными с возможными манипулированиями рынком, после того как группа следователей предположила, что инвестиционная и маркет-мейкерская фирма Web3 DWF Labs манипулирует рынком.

Согласно отчету Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров Binance, следователи выявили мошеннические сделки на сумму 300 миллионов долларов, предположительно проведенные DWF Labs в прошлом году. Мыш-трейдинг предполагает покупку и продажу криптовалют с целью искусственного завышения цен или объема торгов.

Сообщается, что проблема обнаружилась после того, как в 2022 году Binance создала специальную группу для расследования подозрительной торговой практики. Команда якобы выявила сотни пользователей, нарушающих условия обслуживания биржи, и рекомендовала их удалить в рамках своих усилий по очистке своей платформы. на фоне пристального внимания со стороны финансовых регуляторов.

Команда обнаружила, что клиенты, торгующие на сумму более 100 миллионов долларов в месяц, занимались фиктивной торговлей и схемами «накачка и сброс». В конце прошлого года команда сосредоточилась на DWF Labs, подозреваемой в манипулировании ценой токена YGG и некоторых других, а также на фиктивной торговой деятельности.

Несмотря на эти выводы, Binance, как сообщается, не предприняла никаких действий против DWF Labs, при этом биржа заявила, что доказательства против клиента были неубедительными и что глава следственной группы был впоследствии уволен после того, как внутреннее расследование не обнаружило никаких доказательств правонарушений со стороны DWF Labs.

Binance оспорила выводы и добавила в заявлении для Cointelegraph, что у нее есть «надежная система надзора за рынком, которая выявляет злоупотребления на рынке и принимает меры против них».

Сама DWF Labs категорически отвергла эти обвинения, заявив, что они «необоснованны и искажают факты» на платформе микроблогов X (ранее известной как Twitter).

Нашим уважаемым партнерам: Мы хотим разъяснить, что многие недавние обвинения, опубликованные в прессе, необоснованны и искажают факты. DWF Labs придерживается самых высоких стандартов честности, прозрачности и этики, и мы по-прежнему стремимся поддерживать вас и наших более чем 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

– DWF Labs (@DWFLabs) 9 мая 2024 г.

Binance также отреагировала на статью в социальных сетях о том, что за последние три года она «отключила почти 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллионов долларов» за нарушение условий использования.

По данным биржи, конкуренция между маркет-мейкерами является жесткой, и задача следственной группы — «быть нейтральными и рассматривать доказательства без какой-либо предвзятости, включая предвзятость, которая может быть вызвана претензиями маркет-мейкеров к своим конкурентам».

Рекомендованное изображение через Unsplash.