• По данным местных СМИ, Тайвань принимает новые правила по предотвращению мошенничества, связанного с криптовалютой.

  • 25 бирж виртуальных активов уже соответствуют национальным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).

Исполнительный Юань, исполнительная власть Тайваня, вводит новое постановление — «Новые четыре закона о борьбе с мошенничеством» — для усиления борьбы с мошенничеством и регулирования отмывания денег. Поправки включают финансовые преступления, связанные с виртуальными активами, сообщают местные СМИ ABMedia.

Примечательно, что в это постановление входят такие законопроекты, как «Правила о предотвращении вреда от мошенничества и преступлений», «Закон о предотвращении отмывания денег», «Закон о расследовании и безопасности технологий», а также «Закон о безопасности и надзоре за коммуникациями».

Согласно этим поправкам, любой поставщик услуг виртуальных активов (VASP), не прошедший «регистрацию для предотвращения отмывания денег», будет подвергнут двухлетнему тюремному заключению. Кроме того, преступления, связанные со счетами виртуальных активов или платежными счетами третьих лиц за «специальные преступления по отмыванию денег», будут подлежать тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 5 лет и штрафу в размере 1,54 миллиона долларов США (50 миллионов тайваньских долларов). Согласно источникам, 25 бирж виртуальных активов уже соответствуют национальным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).

В сентябре 2023 года регулятор Тайваня, Комиссия по финансовому надзору, опубликовала набор руководящих принципов как для внутренних, так и для оффшорных криптоплатформ. Он обязал оффшорные биржи или VASP соблюдать правила соблюдения требований ПОД, установленные в июле 2021 года.

Кроме того, в октябре Законодательный Юань представил 30-страничный «Законопроект об управлении виртуальными активами», в котором рекомендуется VASP избегать смешивания клиентских средств и резервировать средства путем создания системы внутреннего аудита.

Выделенные новости криптовалют сегодня:

Является ли двухпартийная поддержка отмены правила SEC поворотным моментом для криптовалют?