Максимилиан де Хооп Картье и пятеро колумбийцев были арестованы и обвинены в отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, с использованием Tether USDT. Эти шестеро предположительно отмывали деньги из этих доходов, осуществляя переводы в Колумбию через США.
Министерство юстиции обвинило группу в сговоре с целью отмывания денег на основании их предполагаемого участия в сети, которая отмывала миллионы долларов через крупнейшую в мире стабильную монету Tether.
Кроме того, Максимилиану де Хоопу также предъявлено обвинение в отмывании денег, банковском мошенничестве и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег на основе системы подставных компаний Cartier, базирующихся в США. Его коллегам Сулуаге Дуке, Лопесу Ортису, Александру Себальосу и Адриану Фернандо также были предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза в США кокаина в количестве, превышающем 100 килограммов.
С тех пор дело было передано окружному судье США Мэри Кей Выскочил. И вот что сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.
«Выдвинутые сегодня обвинения демонстрируют приверженность Управления преследованию международных торговцев наркотиками и проникновению в сложные сети по отмыванию денег, стремящиеся эксплуатировать финансовую систему США… Кроме того, Картье обвиняется в совершении ряда финансовых преступлений во время работы с этой сетью по отмыванию денег, в результате которых незаконных транзакций на сотни миллионов долларов».
Предполагаемое использование USDT в еще одной схеме отмывания денег стало еще одним ударом по Tether, поскольку они изо всех сил пытаются очистить свою сеть и обеспечить соответствие использования USDT их мерам по обеспечению соответствия.
USDT в отмывании денег – решение Tether
USDT Tether упоминался во многих незаконных делах, связанных с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. В результате совсем недавно Tether объявила о своем партнерстве с Chainaанализом в попытке регулировать использование USDT на вторичных рынках.
Tether усиливает меры по обеспечению соответствия с помощью решения для мониторинга экосистемы Chainaанализа. Tether сотрудничал с @chainaанализ, платформой данных блокчейна, для разработки настраиваемого решения для мониторинга активности вторичного рынка. Подробнее https://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) 2 мая 2024 г.
Партнерство стремится обеспечить соблюдение мер в экосистеме Tether с помощью решения для мониторинга. В конце прошлого месяца Ярослав Белкин из Cryptopolitan провел эксклюзивную беседу с Паоло Ардоино, генеральным директором Tether, который рассказал об эволюции и влиянии USDT за пределами США.
Паоло и Tether по-прежнему твердо поддерживают использование USDT, и благодаря недавнему сотрудничеству с Chainaанализом они сосредоточат свои усилия на мониторинге ключевых выявляемых проблемных областей посредством глубокого анализа рынка.
Специализированный инструмент, разработанный компанией Chainaанализ, занимающейся данными о блокчейне, будет включать в себя инструменты обнаружения незаконных транзакций, а также крупные инструменты мониторинга учетных записей, которые помогут ограничить незаконное использование стейблкоина.
