Криптовалютному сообществу не чужды драмы. За свою короткую историю она пережила всевозможные онлайн-ограбления, выдергивания ковров, многомиллиардные крахи и потеряла своих лидеров — Сэма Бэнкмана-Фрида, Чанпэн Чжао — из-за обвинительных приговоров за уголовные преступления и тюремного заключения.

Но ни один из эпизодов не затрагивает ошеломляющего уровня повествования, разворачивающегося в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки.

В течение последних 10 недель нигерийские чиновники по борьбе с коррупцией подвергли Binance, ведущую мировую криптовалютную биржу и одну из самых влиятельных компаний отрасли, принятием принудительных мер.

Они обвинили компанию в содействии транзакциям по отмыванию денег на сумму 35 миллионов долларов для преступников и в пособничестве рыночным манипуляторам, которые разрушают стоимость национальной валюты – найры. Они также обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов.

Власти расширили свое расследование, включив в него все одноранговые криптобиржи, действующие в стране. Фактически Нигерия объявила юридическую войну криптовалютам.

Кроме того, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) также предъявила двум руководителям Binance те же обвинения, что и их работодателю: Тиграму Гамбаряну, руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance и бывшему специальному агенту Налогового управления США. Сервис, а также Надим Анджарвалла, британский юрист и региональный руководитель Binance из Кении.

Находящийся в тюрьме Гамбарян предстанет перед судом, который начнется 17 мая, хотя он еще не получил ответа от судьи о том, может ли он внести залог.

22 марта Анджарвалле удалось ускользнуть от охраны и сбежать из Нигерии.

Binance и эти двое мужчин отвергли обвинения, а адвокат Гамбаряна заявил, что его клиент является «санкционированным государством заложником» юридических репрессий Нигерии против компании.

Вопросы... много вопросов

Как кризис дошёл до этой стадии? Почему Гамбарян до сих пор находится в заключении? И почему его и Анджарваллу вообще задержали?

По сути, это менеджеры среднего звена, а не высшие руководители, которые принимают стратегические решения, сообщил Binance DL News. Так почему же их привлекают к ответственности за предполагаемые нарушения Binance?

Нигерийские официальные лица постоянно отказываются комментировать это дело DL News.

Дело в США готовит почву

История начинается не в Абудже, столице Нигерии, а в Вашингтоне.

21 ноября Binance признала себя виновной в нарушении банковского законодательства США, позволив преступникам и террористическим группировкам использовать свою биржу для облегчения незаконных транзакций, и выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Соучредитель, а затем генеральный директор Чанпэн Чжао, который также признал себя виновным, подал в отставку. (30 апреля судья приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения.)

Этот случай выявил фундаментальные слабости внутреннего контроля Binance и саму ее модель как свободно плавающей «децентрализованной» организации, которой не требовалась глобальная штаб-квартира или многие другие нормы и правила, регулирующие глобальные финансы.

Его преемник Ричард Тенг, не теряя времени, пообещал, что компания сосредоточится на соблюдении нормативных требований. Но учитывая, как быстро биржа расширялась по всему миру, не обращая внимания на лицензирование и регистрацию, это было непростой задачей.

А времени у Тэна было гораздо меньше, чем он мог себе представить.

К тому времени, когда он взял на себя управление, Филиппины уже исчерпали терпение из-за склонности криптовалютной биржи работать на рынках без лицензии. Несмотря на неоднократные предупреждения регуляторов о том, что они примут меры, Binance не получила там лицензии.

В марте Манила выполнила свою угрозу и заблокировала Binance. Вскоре Apple и Google начали работать с официальными лицами над загрузкой приложения Binance из магазинов приложений.

Тем временем на другом конце света назревали проблемы. Как и на Филиппинах, Binance решила не регистрироваться в Нигерии и действовать через доверенных лиц через легион агентов и маркетологов.

Это имело серьезные последствия, когда найра, бумажная валюта Нигерии, упала в цене по сравнению с долларом.

Поскольку Binance предлагала цифровую форму найры, а также USDT и другие широко используемые стейблкоины, это вызвало гнев чиновников, которые подозревали, что платформа позволяет манипулировать рынком.

Им не потребовалось много времени, чтобы указать пальцем на криптовалютные торговые платформы, особенно на Binance.

Приглашение

В какой-то момент правительство и компания договорились о необходимости личных встреч, поэтому в конце февраля компания отправила Гамбаряна и Анджарваллу в Абуджу.

По словам чиновников, знакомых с расследованием, как только они прибыли на переговоры, нигерийские чиновники потребовали от двух мужчин предоставить данные о миллионах клиентов Binance в стране.

«Эти обвинения против Тиграна беспочвенны. Возмутительно, что его поместят в тюрьму».

Представитель Binance

Когда оба руководителя отказались, их поместили в правительственный «гостевой дом» и заставили сдать паспорта и мобильные телефоны. Тем временем правительство сформировало межведомственный следственный комитет во главе с EFCC в сотрудничестве с Нуху Рибаду, советником по национальной безопасности.

Власти продолжали оказывать давление — им нужны были данные пользователей. Binance отказалась предоставить эту информацию.

Парламент страны потребовал, чтобы Тэн предстал перед законодательным комитетом. Тэн не ответил, по крайней мере, публично.

Затем Binance исключила найру из списка поддерживаемых бумажных валют на своей платформе и закрыла все свои услуги для пользователей в стране. Это не имело значения.

Позже в марте нигерийские чиновники получили постановление суда, предписывающее Binance передать данные о клиентах своих пользователей EFCC.

22 марта все изменилось. Чиновники разрешили Анджарвалле присутствовать на молитвенных службах в мечети в Абудже в честь Рамадана. Каким-то образом ему удалось ускользнуть от охраны во время или после службы и незамеченным добраться до аэропорта.

Анджарвалла скрывал от властей второй паспорт из Кении. И с ним он сел на самолет и покинул воздушное пространство Нигерии прежде, чем официальные лица смогли его догнать.

Высокопоставленные чиновники EFCC и органов государственной безопасности были смущены и разъярены, рассказали DL News люди, знакомые с ситуацией. Они допрашивали охранников о том, что они позволили своему обвинению ускользнуть сквозь пальцы.

Идти в тюрьму

К несчастью для Гамбаряна, у него не было альтернативного способа сбежать из Нигерии. Источники сообщили DL News, что пока он тщетно пытался получить новый американский паспорт, EEFC закрутил гайки.

29 марта EEFC обвинил Binance и двух руководителей в отмывании незаконных активов на платформе на сумму 35,4 миллиона долларов. В связи с этим делом суд постановил поместить Гамбаряна в тюрьму Кудже, учреждение в Абудже, где также содержатся террористы.

Binance, которая практически ничего не говорила публично с момента начала кризиса, нарушила молчание.

«Мы глубоко разочарованы тем, что Тигран Гамбарян, не имеющий полномочий принимать решения в компании, продолжает находиться под стражей», — заявил 8 апреля представитель компании DL News.

«Большую часть своей жизни Тигран посвятил государственной службе и борьбе с преступностью. Эти обвинения против него беспочвенны. Возмутительно, что его поместят в такую ​​тюрьму, как исправительное учреждение Кудже».

Положение Гамбаряна ухудшилось, поскольку суд назначил начало судебного разбирательства по его делу в начале мая, хотя еще не состоялось слушание о том, может ли он добиться освобождения под залог.

Многочисленные задержки из-за процессуальных ошибок прокуратуры задержали слушание по делу об освобождении под залог до конца апреля, когда его адвокат Марк Морди обратился к суду с просьбой освободить его клиента под залог.

Однако суд принял этот вопрос к сведению до 17 мая, даты начала судебного разбирательства по делу. Морди был возмущен нестандартным решением.

«Это чисто санкционированный государством захват заложников», — заявил Морди суду в ходе разбирательства, контролируемого DL News.

Красное уведомление Интерпола

Нигерийские чиновники не забыли об Анджарвалле.

30 апреля Гарба Баба Умар, нигерийский член исполнительного комитета Интерпола, сообщил нигерийскому новостному изданию, что агентство выследило Анджарваллу до Кении, хотя он признал, что руководитель, возможно, переехал в другое место.

Интерпол выпустил «красное уведомление» для Анджарваллы, что означает, что 196 государств-членов Интерпола обязаны задержать его, если он появится.

«Где бы он ни был, его выкурят», — сказал Умар.

Теперь фокус снова смещается на Гамбаряна, поскольку дата суда над ним приближается 17 мая. Так получилось, что в этот день ему исполнится 40 лет.

Горе и тревога

Его жена Юки осудила правительство Нигерии за обращение с ее мужем в сообщении в блоге на сайтеchange.com 23 апреля.

«Я нахожусь в постоянном состоянии горя и тревоги, не зная, через какую еще несправедливость ему предстоит пройти», — написала она.

«Возмутительно, что невиновный Тигран продолжает находиться в тюремной камере, а решение о его освобождении под залог не будет вынесено до начала суда. Это просто чистая жестокость».

Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com. Эдвард Робинсон — редактор новостей DL News. Есть подсказка? Свяжитесь с ним по адресу ed@dlnews.com.