Александр Винник, соучредитель ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, признался в сговоре с целью отмывания денег, что стало важным событием в давней юридической саге.
Признание Винником вины стало следствием более масштабного расследования, которое выявило масштабную незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.
Оператор BTC-e признает себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Биржа перевела транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов; Ответчик причинил уголовные убытки, превышающие 100 миллионов долларов🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
– Отдел уголовных преступлений (@DOJCrimDiv) 3 мая 2024 г.
BTC-e: канал для отмывания средств
В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США (DoJ) сообщило, что в то время, когда Винник возглавлял BTC-e, биржа обработала транзакции на сумму не менее 9 миллиардов долларов и накопила глобальную базу пользователей, превышающую один миллион. многие из них расположены в США.
По данным Министерства юстиции, BTC-e служил каналом для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности.
Более того, расследование Министерства юстиции показало, что BTC-e действовал без принятия мер по обеспечению соответствия, таких как регистрация в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Кроме того, за период своей работы биржа не подвергала своих клиентов протоколам борьбы с отмыванием денег (AML) или «знай своего клиента» (KYC).
Кроме того, следователи установили, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, способствуя незаконному переводу средств через BTC-e, что привело к криминальным потерям на общую сумму не менее 121 миллиона долларов.
Вам также может быть интересно: Крупнейшая российская биржа заморозила активы пользователей на $4 млн, ссылаясь на отмывание денег
Дело получило широкую огласку после отчета WizSecurity за 2017 год, в котором была раскрыта причастность BTC-e ко взлому Mt.Gox.
В отчете подробно описано, как хакеры в сотрудничестве с BTC-e и Винником отмывали украденные биткойны через биржу, обвиняя Винника в незаконной деятельности.
В феврале Министерство юстиции предъявило обвинения белорусу Александру Клименко как главному обвиняемому по делу о БТД наряду с Винником.
Клименке предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса в сфере финансовых услуг, отмытые средства которого оцениваются в 4 миллиарда долларов.
Во время предъявления Клименке обвинения Министерство юстиции заявило, что серверы BTC-e в США были важнейшими инструментами для преступных операций, предположительно поддерживаемых Клименкой и его компанией Soft-FX.
После закрытия BTC-e американскими правоохранительными органами в 2017 году Винник был арестован недалеко от Салоников, Греция. После экстрадиции в США в 2022 году криптопредпринимателю российского происхождения предъявили обвинения в отмывании денег и других правонарушениях.
Несмотря на попытки возродить и переименовать BTC-e в WEX, предприятие в конечном итоге закрылось, в результате чего многие пользователи не смогли вывести средства.
В 2023 году Алексей Билюченко, соратник Винника и бывший технологический администратор BTC-e, был оштрафован и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хищение средств биржи.
Читать далее: Криптоадвокат: Сэм Бэнкман-Фрид отбудет 20-летний тюремный срок без права досрочного освобождения
