29 апреля власти задержали 26-летнего парня в связи с масштабной аферой с азартными играми, в частности, нацеленной на предполагаемое игровое онлайн-заведение ZKasino. Подозреваемому предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате и отмывании денег. В результате операции были конфискованы активы на сумму более 11 миллионов евро, включая недвижимость, автомобиль высокого класса и различные криптовалюты.
Уголовное расследование, начатое 25 апреля, было вызвано предупреждениями на платформе X (ранее Twitter) и информацией разведывательных подразделений FIOD. ZKasino утверждал, что функционирует как казино с азартными играми и блокчейном, обманывая инвесторов обещаниями 30-дневного возврата их вкладов. Однако эти доходы так и не материализовались, что намекает на потенциальную схему «вытягивания коврика» — метод, при котором средства внезапно изымаются из проекта, в результате чего инвесторы несут значительные потери.
Совместные усилия по отслеживанию цифровой валюты
В ходе расследования FIOD активно сотрудничал с командой по расследованию финансовых преступлений Binance, ведущей криптовалютной биржи. Это партнерство сыграло важную роль в обеспечении миллионов цифровых валют. В рамках продолжающегося расследования был проведен обыск в доме и конфискованы цифровые устройства хранения данных, что еще больше укрепило дело против подозреваемого, чье содержание под стражей было продлено мировым судьей еще на четырнадцать дней для облегчения дальнейшего расследования.
Следственная группа совместно с прокуратурой проводит цифровой финансовый анализ, чтобы выследить участников аферы. Сообщение о необходимости их сотрудничества имеет решающее значение для возврата украденных средств обманутым сторонам. Власти не исключают возможности дополнительных арестов по мере продвижения расследования.
