Власти Нидерландов арестовали подозреваемых в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой на сумму 30 миллионов долларов на платформе Zkasino
Говорят, что платформа ZKasino обещала высокую прибыль, но была задумана на провал.
FIOD конфисковал 11,4 млн евро в криптовалюте, недвижимости и роскошном автомобиле, связанном с подозреваемым.
Власти Нидерландов, Служба финансовой информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года расправились с крупномасштабным мошенничеством на платформе онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в связи с ZKasino, платформа в центре расследования.
По данным ФИОД, 29 апреля был арестован 26-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Были арестованы активы на сумму более 11,4 миллиона евро, при этом задействована платформа ZKasino. ZKasino — это платформа для ставок на криптовалюту. Прежде чем удалить заявление...
– Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 3 мая 2024 г.
Расследование выявило тревожную закономерность. Жертвы по всему миру вложили в ZKasino более 30 миллионов долларов США в криптовалюте. Платформа якобы обещала высокую прибыль в течение короткого периода времени — 30 дней.
Однако технический анализ смарт-контракта платформы — самоисполняющегося кода, управляющего ее операциями, — выявил важную деталь. Контракт был намеренно составлен таким образом, чтобы сделать невозможным получение обещанной прибыли. Это убедительно свидетельствует о схеме «вытягивания коврика» — пресловутой тактике мошенничества с криптовалютами, когда разработчики исчезают со средствами инвесторов после привлечения капитала через проект.
Чиновники FIOD быстро приняли меры. Был исполнен ордер на обыск, в результате которого были изъяты цифровые доказательства, а также активы на сумму более 11,4 миллиона евро. В их число входила недвижимость, предположительно купленная на украденные средства, и роскошный автомобиль, которым мог пользоваться подозреваемый. Предполагается, что с мошенничеством связано несколько криптовалют. Для обеспечения тщательного расследования постановлением суда срок содержания подозреваемого под стражей был продлен.
Само расследование было инициировано на основе сообщений в социальной сети X (ранее известной как Twitter) и разведданных, собранных собственными департаментами FIOD. Признавая развивающуюся природу финансовых преступлений, FIOD сотрудничал с биржей криптовалют Binance. Это сотрудничество оказалось решающим, поскольку оно помогло обезопасить миллионы евро в украденных криптовалютах, прежде чем их можно будет распространить или отмыть.
Сообщение «Власти Нидерландов пресекли предполагаемое мошенничество с игровой платформой и захватили миллионы» впервые появилось на Coin Edition.
