Чиновники Нидерландов объявили об аресте подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег игровой платформы ZKasino.
В заявлении Службы финансовой информации и расследований (FIOD) говорится, что мужчина, имя которого не разглашается, будет оставаться под стражей в течение 14 дней в Нидерландах для проведения следственных действий.
В ведомстве уточнили, что задержанный может быть причастен к масштабной афере, связанной с кражей проекта ZKasino. Многочисленные жалобы привели к расследованию дела, которое началось 25 апреля.
В заявлении говорится, что FIOD тесно сотрудничал с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями и командой криптобиржи Binance во время расследования. Следственная группа совместно с прокуратурой установила личности участников проекта по выдергиванию ковра.
При задержании правоохранительные органы конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль стоимостью 12,2 миллиона долларов. В ведомстве не исключили новых арестов по этому делу.
Вам также может быть интересно: CertiK: Ущерб от хакерских атак и мошенничества достиг самого низкого уровня с 2021 года
ZKasino заподозрили в мошенничестве после того, как средства пользователей на сумму более $32 млн были переведены на неизвестные кошельки. После этого команда закрыла группу в Telegram и перестала отвечать на сообщения.
В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг нативного токена проекта ZKAS, а платформа Ape Terminal — IDO.
Один из предполагаемых инвесторов, Big Brain, позже опроверг свое участие в раунде финансирования. В свою очередь платформа MEXC заявила, что стала жертвой инцидента.
Вам также может быть интересно: ZKasino представляет модель управления DAO после обвинений в краже ковров на 32 миллиона долларов
