Громкий арест и конфискация активов в Нидерландах добавляют новый поворот в споре вокруг ZKasino, платформы для азартных игр с криптовалютой, которая в прошлом месяце исчезла с депозитами пользователей на сумму около 30 миллионов долларов.
Разгневанные инвесторы говорят, что пятничное объявление о том, что голландские власти арестовали 26-летнего мужчину, связанного с ZKasino, означает, что они стали на шаг ближе к тому, чтобы вернуть свои деньги и добиться справедливости.
«Это показывает, что система работает и что этим куклам это не сойдет с рук», — написал пользователь в Telegram под ником bingojack.
В прошлом месяце была создана чат-группа для жертв, заявившая, что они потеряли деньги на ZKasino.
На фоне драмы DL News, возможно, узнала настоящую личность псевдонимного основателя ZKasino, а также подняла вопросы о том, как проект DeFi получил финансирование.
Арест
«FIOD арестовал 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании денег», — говорится в заявлении FIOD Belastingdienst, голландского агентства по борьбе с финансовым мошенничеством.
«Расследование сосредоточено на крупномасштабной афере вокруг предполагаемой игровой платформы ZKasino», — заявили в агентстве, добавив, что потерпевшие инвестировали более 30 миллионов долларов в криптовалюту.
Помимо ареста, голландские власти заявили, что они конфисковали различные активы на сумму 11,4 миллиона евро, включая недвижимость, роскошный автомобиль и различные криптовалюты.
Агентство не ответило на запрос DL News о дальнейших комментариях.
Кто основатели ZKasino?
Неясно, кого голландские власти арестовали в связи с пропавшими миллионами.
Юридические документы, просмотренные DL News, показывают, что Эльхам Нурзай, 26-летний гражданин Нидерландов, известный в Интернете под псевдонимом Derivatives Monke, был главной фигурой в ZKasino.
Инвестор ZKasino, который переписывался с Derivatives Monke перед инвестированием, рассказал DL News, что они получили контракты, подписанные кем-то по имени Эльхам Нурзай.
Скан паспорта, предоставленный DL News, принадлежащий некоему Эльхаму Нурзаю, показывает, что он является гражданином Нидерландов. По дате рождения в паспорте Нурзая ему 26 лет.
Подпись в документе реестра директоров ZigZag Capital Ltd, который увидел DL News, совпадает с подписью в паспорте Эльхама Нурзая.
На фотографиях, опубликованных Derivatives Monke на X, изображен человек, похожий на фотографию в паспорте Эльхама Нурзая.
«Одолжение нашим пользователям»
17 марта ZKasino и его основатели анонсировали программу под названием Bridge-to-Earn, предлагающую пользователям возможность заблокировать свой эфир и получать вознаграждения.
Но когда через месяц пришло время выкупа, инвесторы говорят, что ZKasino внезапно изменил правила.
«Мы внесли изменения в наш первоначальный план», — заявили в проекте 20 апреля. Эфир пользователей теперь будет заменен на ZKAS — новый токен, созданный ZKasino.
«Это преобразование было сделано в качестве одолжения нашим пользователям, которые присоединились к экосистеме».
Переключение вызвало огромный резонанс.
Вкладчики не смогли полностью выкупить свой эфир, как было объявлено, а это означает, что ZKasino, по сути, просто сохранил свои средства.
Записи Onchain показывают, что ZKasino с тех пор конвертировал эфиры пользователей в обернутый стейк-эфир Lido, так что ZKasino, а не пользователи, получают вознаграждения за ставки.
ZKasino не отреагировал на ситуацию публично и не ответил на запрос DL News о комментариях.
«Действительно хорошие условия»
Дефизард, криптотрейдер под псевдонимом, говорит, что инвестировал 24 000 долларов в ZKasino.
«В форме для инвесторов были действительно хорошие условия», — сказал он DL News. Цена за предложенный ему токен была в три раза ниже той цены, по которой ZKasino планировал позже продать токены широкой публике.
Defizard купил токен ZKAS ZKasino в частном порядке до его запуска по выгодной цене. Он обеспокоен тем, что его инвестиции теперь бесполезны.
Не всех это убедило.
BlackDragon, децентрализованная группа по сбору средств, рассматривала возможность инвестирования 250 000 долларов участников в ZKasino, но отказалась от этого.
Генеральный директор BlackDragon Домагой Здилар рассказал, что основатели ZKasino высмеивали его в текстовых сообщениях, когда он просил их раскрыть свою личность, прежде чем он вложит деньги.
«То, как эти ребята вели себя во время нашей комплексной проверки», заставило его снова задуматься, сказал он DL News.
Вопросы финансирования
19 марта ZKasino объявила о закрытии раунда финансирования серии А, в результате которого ее оценка составила 350 миллионов долларов. Сумма привлеченных средств ZKasino не раскрывается, но среди инвесторов они перечисляют венчурные фирмы MEXC Ventures и Big Brain Holdings.
Но компания Big Brain Holdings сообщила DL News, что «никогда не инвестировала в ZKasino».
MEXC Ventures не ответили на запрос DL News о комментариях.
ЗигЗаг Биржа
Основатели ZKasino ранее участвовали в отдельном проекте — децентрализованной бирже на блокчейне zkSync под названием ZigZag Exchange.
Согласно сообщению ZigZag X от 23 марта, ZigZag собрал 15 миллионов долларов, которые пошли на адреса, контролируемые основателями ZKasino. Кошельки представляли собой кошельки с несколькими подписями, а это означало, что для подписания транзакций требовалось несколько сторон.
В своем сообщении ZigZag утверждал, что основатели ZKasino украли средства из казны ZigZag.
«Они утверждали, что брали деньги, чтобы заплатить разработчикам за создание внешнего интерфейса ZigZag, а затем использовали часть денег для создания ZKasino», — говорилось в сообщении ZigZag.
«Вы завистливый неудачник», — сказал в ответ Derivatives Monke, который, вероятно, сам Нурзай, обвинив ZigZag в том, что вместо этого он потерял все деньги в неудачных сделках. «Вы отказались от ZigZag после рейза, в то время как вся наша команда продолжала ежедневно подталкивать вас к тому, чтобы все сдвинулось с мертвой точки».
DL News попыталась связаться с человеком, разместившим сообщение из учетной записи ZigZag X, чтобы уточнить обвинения, но безуспешно. Нурзай, вероятно, человек, стоящий за аккаунтом Derivatives Monke, не ответил на просьбу прокомментировать обвинения.
Инвесторы обращаются за помощью
Десятки вкладчиков ZKasino ищут способы вернуть свои деньги. Но предыдущие попытки возврата средств из криптопроектов имели ограниченный успех.
Жертвы кражи 530 миллионов долларов из блокчейна Waves в 2022 году еще не получили возмещения.
Многие инвесторы в криптовалютной платформе Finblox, чьи депозиты были принудительно конвертированы во вновь созданные токены (аналогичная ситуация с ZKasino), также все еще остались без средств.
Вкладчики ZKasino надеются противостоять этой тенденции.
Арест голландских властей в связи с ZKasino может стать прорывом в возвращении средств.
«Надо было копать глубже»
«Мне следовало копнуть немного глубже, но я провел множество запусков монет и неплохо с ними справился», — сказал DL News Дилан Гровер, инвестор, вложивший в ZKasino около 7500 долларов.
Гроувер не одинок. Тысячи кошельков, предположительно принадлежащих индивидуальным инвесторам, заблокировали свой эфир на ZKasino в надежде, что смогут его вывести.
«Я потребовал компенсации… но компенсация не пришла», — написал плакат ZigZag. «Владельцы токенов должны попытаться добиться реституции самостоятельно».
Тим Крейг — корреспондент DeFi в DL News. Есть подсказка? Напишите ему по адресу tim@dlnews.com.
