ФБР раскрыло многолетнюю схему Понци, в результате которой у инвесторов было украдено 43 миллиона долларов, связанная с торговлей криптовалютой, при этом отдельному лицу теперь предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

Житель Манхэттена Идин Далпур обвиняется ФБР в организации многомиллионной схемы Понци с использованием криптовалюты, предположительно выманив у инвесторов более 43 миллионов долларов.

В пресс-релизе от 1 мая Министерство юстиции заявило, что Dalpour якобы соблазнил инвесторов обещаниями «огромной прибыли» за счет инвестиций в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и операции по торговле криптовалютой.

Предположительно, эти обещания были ложными, и Далпур использовал классическую схему Понци, утверждает ФБР, добавляя, что Далпур использовал средства инвесторов, чтобы платить предыдущим инвесторам, а остальное тратил на себя, включая убытки от азартных игр на общую сумму около 1,7 миллиона долларов и оплату обучения в частной школе для его дети.

Вам также может быть интересно: Крипто-мошенник Джей Мазини лишится 10 миллионов долларов в виде религиозной пирамиды

«Как утверждается, обещания Далпура были миражом, и он использовал классическую схему Понци, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль за счет денег других инвесторов».

Прокурор США Дэмиан Уильямс

Обвинения указывают на то, что Далпур использовал схему Понци с 2020 года, ориентируясь на жертв внутри страны и за рубежом. В обвинительном заключении утверждается, что он сфабриковал контракты и банковские записи, чтобы привлечь инвесторов, предлагая годовую прибыль до 42%.

Он якобы перенаправил средства инвесторов на личные нужды, вместо того чтобы инвестировать в обещанные предприятия. Сообщается, что Dalpour также ввел инвесторов в заблуждение, заявив, что их средства застрахованы и находятся в безопасности. В случае признания виновным Далпуру грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи.

В середине марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 17 человек, причастных к схеме Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленной преимущественно на латиноамериканских инвесторов в США и двух других странах. Схема якобы нацелена на более 40 000 инвесторов в 10 штатах и ​​двух зарубежных странах с обещаниями значительного богатства за счет «безрисковых» и «гарантированных» инвестиций в криптовалюту и иностранную валюту.

Читать далее: «Биткойн-Иисус» Роджер Вер арестован за налоговое мошенничество на сумму 50 миллионов долларов