Федеральные органы расследуют блокировку Джека Дорси по поводу нарушений требований и практики использования биткойнов
Гигант финансовых технологий Block, основанный соавтором Twitter Джеком Дорси, находится под федеральным расследованием за возможные нарушения правил и санкций. Сообщается, что проверка сосредоточена на подразделениях Block's Square и Cash App, при этом власти выявляют широко распространенные проблемы с соблюдением требований во всей компании.
Источники, знакомые с делом, утверждают, что федеральные прокуроры изучают то, как Блок проводит транзакции с криптовалютой. В частности, компанию подозревают в обработке криптовалютных транзакций, связанных с лицами и организациями, находящимися под санкциями, из-за неадекватных проверок соответствия.
Однако крипто-расследование, похоже, является лишь одним из аспектов более широкого расследования. NBC News сообщает, что информаторы помогают прокурорам выявлять «широко распространенные и многолетние нарушения требований» в Square и Cash App.
Точная природа дополнительных нарушений требований остается неясной, но расследование бросает тень на деловую практику Блока. Джек Дорси, видный деятель технологической индустрии и активный сторонник Биткойна, пока не прокомментировал расследование.