Это крупное дело об отмывании криптовалютных денег, захваченное Управлением правопорядка Индии (ED), связано с игровым приложением. Одновременно со скандалом правительство также конфисковало криптовалютные активы, замороженные на сумму 90 крор фунтов стерлингов (10 миллионов долларов США).
Согласно заявлению департамента во вторник, семьдесят аккаунтов, подключенных к крупным криптовалютным кошелькам Binance, ZebPay и WazirX, заморозили криптовалюту.
Сообщается, что программное обеспечение «E-Nugget» привлекло игроков, выдавая себя за игровую платформу и предлагая им двойную прибыль от инвестиций.
По данным ED, пользователи не смогли снять платежи, поскольку E-Nugget внезапно приостановил свою деятельность.
По данным местных источников, после того, как ED обнаружил, что часть средств была помещена в цифровые активы, расследование, как сообщается, началось в 2022 году. Расследование также показало, что было проверено около 2500 мошеннических банковских счетов, в результате чего было конфисковано 19 крор фунтов стерлингов, или 2,27 миллиона долларов США.
Расследование привело к аресту Амира Хана, организатора аферы, который сейчас находится под стражей в суде.
В ноябре 2022 года ED потребовал от Binance конфисковать 150,22 биткойна, связанных с E-Nugget, которые на тот момент стоили 2,5 миллиона долларов. По данным ED на 2022 год, общая стоимость конфискованных активов по делу составила 8,4 миллиона долларов.
Эти последние аресты последовали за пятью другими арестами, произведенными в сентябре в Калькутте в связи с приложением для азартных игр, что привело к конфискации. Полиция сообщила, что вор в законе Хан, как сообщается, в данный момент скрывается за пределами Индии.
За этот период полиция Калькутты провела обыски и конфисковала несколько SIM-боксов. Муниципальное учреждение стало жертвой кражи более 3000 банкоматов и дебетовых карт, компьютеров и более 2000 SIM-карт. Когда дело доходит до внедрения криптовалюты в розничной торговле, Индия находится в одном ряду с лучшими из них за последние годы.
