Бывший генеральный директор и финансовый директор Cred должны подать заявление 8 мая, после первых судебных слушаний 2 мая.

Cred, криптовалютный кредитор, обанкротившийся в ноябре 2020 года, столкнулся с тем, что трем руководителям были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Прокуратура США по Северному округу Калифорнии заявила 3 ​​мая, что «это судебное преследование подчеркивает нашу приверженность делу сохранения наших рынков свободными от мошенников и безопасными для инвесторов».

Обвинения предъявлены по тринадцати пунктам обвинения в электронном мошенничестве и отмывании денег, а также по четырем пунктам обвинения против коммерческого директора Джеймса Александера, бывшего генерального директора Дэниела Шатта и финансового директора Джозефа Подулки.

«Это иллюстрирует хищническую, вводящую в заблуждение схему, которая выманивала у потенциальных жертв биткойны на сотни миллионов долларов по рыночной стоимости», — сказал Марк Мосли, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за уголовные расследования в Американской налоговой службе.

Многие клиенты Cred обратились в социальные сети после объявления о банкротстве компании в ноябре 2020 года, чтобы выразить свои опасения и узнать, «в безопасности ли их средства».

По версии обвинения, трое руководителей лгали клиентам Cred о кредитной и инвестиционной политике компании.

Предположительно, Cred заявил, что ограничился «залоговым или гарантированным кредитованием», что он «хеджировал» свои биткойн-активы и использовал «всепогодную стратегию» для инвестирования, чтобы защитить себя от рыночных колебаний.

По словам обвинения, Cred якобы участвовал в кредитах, которые «не были ни обеспечены, ни гарантированы».

Первая явка Шатта и Подулки в суд состоялась 2 мая, и они должны вернуться 8 мая, чтобы подать заявление о признании вины. Дата первого суда по делу Александра еще не назначена.

Слушание приговора Алексу Машинскому, бывшему генеральному директору компании по кредитованию криптовалюты, которая обанкротилась в июле 2022 года, состоится в сентябре 2024 года. Машинскому предъявлены обвинения в семи уголовных преступлениях, связанных с крахом компании.

Тем временем кредиторы пытаются достичь соглашения с Genesis, еще одной компанией, занимающейся кредитованием криптовалюты, которая объявила о банкротстве в январе 2023 года. 2 апреля Genesis заработала 2,1 миллиарда долларов на продаже около 36 миллионов акций своего Grayscale Bitcoin Trust.