Роджер Вер, сторонник и пионер Биткойна, столкнулся с уголовными делами, связанными с мошенничеством с использованием почты, уклонением от уплаты налогов и подачей ложных налоговых деклараций. В обвинительном заключении Вер обвиняется в сокрытии владения биткойнами, несообщении о важных оценках компаний и уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 миллионов долларов.

Судебные документы раскрывают предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов Роджера Вера

В судебных документах утверждается, что Вер, который в то время проживал в Санта-Кларе, Калифорния, был владельцем двух компаний, Memory Dealers Inc. и Agilestar Inc., которые перепродавали компьютерное и сетевое оборудование. Биткойн-история Веркаммена восходит к 2011 году, когда он якобы купил первые биткойны для себя и своих фирм. Он также призывал к монетам в своих статьях и блогах, где получил прозвище «Биткойн-Иисус».

Сообщается, что он отказался от ее американского гражданства в 2014 году, став гражданином Сент-Китс и Невис, всего через два года после получения ее гражданства. Он перевел свои биткойн-активы в кошелек члена семьи, который не сообщил о приросте капитала.

По законам США он также был обязан подтвердить это. В обвинительном заключении утверждается, что Вер намеренно занизил информацию о своем активе при оценке, проведенной его юридической фирмой и оценщиком; таким образом, присяжные заподозрили налоговое нарушение.

Ложные налоговые декларации и нераскрытые продажи биткойнов

По оценкам, в феврале 2014 года в распоряжении его фирмы было 73 000 биткойнов. Этот факт до сих пор вызывает сомнения, поскольку Вер не указал ни одного биткойна в своих налоговых декларациях. Более того, Вер якобы продал десятки тысяч биткойнов в 2017 году, что примерно составило около 240 миллионов долларов.

Он никогда не сообщал об этих сделках и не уплатил налоги из-за полученной прибыли. В обвинительном заключении говорится, что Вер совершил действия, которые, согласно закону, причинили IRS минимальный ущерб не менее 48 миллионов долларов. Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Министерства юстиции США Стюарт М. Голдберг и прокурор США Мартин Эстрада по Центральному округу Калифорнии опубликовали сегодня это дело.

Подразделение уголовного расследования киберпреступлений Налогового управления США возглавляет борьбу с киберпреступностью. Мэтью Дж. Клюге, помощник начальника налогового отдела Министерства юстиции, Джеймс Энтони, судебный адвокат, и Джеймс, помощник прокурора США, сыграли важную роль. Помимо К. Хьюза, юриста Центрального округа Калифорнии, в обсуждении участвуют и высококвалифицированные специалисты.

Теперь ему грозит экстрадиция в США. Дело Роджера Вера о налоговом мошенничестве, уклонении и ложной подаче налоговых деклараций было вторым по счету, в котором подчеркивалось, что представление налогового законодательства является обязательным и должно идти в ногу со скоростью развития монетной индустрии. Это обвинение проливает некоторый свет на трудности регулирования цифровых активов и настойчивость властей в подтверждении ответственности в отношении всего сектора личности. По мере того, как этот пример накапливается, он также может возродить осведомленность о недружественной, антиинвестиционной практике среди инвесторов и предприятий.