Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance, сегодня готов предстать перед судом США в Сиэтле. В ноябре прошлого года он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Министерство юстиции (МЮ) рекомендовало приговорить его к трем годам тюремного заключения, подчеркнув серьезность его преступлений. Это резко контрастирует с потенциальными 18 месяцами, указанными в его соглашении о признании вины.

Видения сторон

По мере приближения приговора Чжао Министерство юстиции США и его команда защиты представят свои доводы в отношении соответствующей продолжительности его заключения, при этом Министерство юстиции выступает за более длительный срок.

В поддержку своей позиции Министерство юстиции ссылается на значительный объем средств, проходящих через Binance без необходимости прохождения KYC или проверок на предмет отмывания денег. И наоборот, защита Чжао, подкрепленная показаниями знакомых, утверждает его раскаяние, усилия по исправлению ситуации и обязательство не совершать повторных правонарушений, выступая за домашний арест и испытательный срок вместо тюремного заключения.

В конечном итоге решение остается за судьей, который обладает широкими полномочиями при определении соответствующего приговора, взвешивая такие факторы, как сдерживание и влияние на криптосообщество.

Несмотря на возможность Чжао подать апелляцию, эксперты по правовым вопросам предполагают, что отменить это решение будет сложно, подчеркивая, что окружные суды редко отменяют приговоры, вынесенные окружными судами. Хотя некоторые могут относиться к запросу Министерства юстиции скептически, другие утверждают, что он отражает нюансы переговоров о признании вины и не обязательно подразумевает недобросовестность. Сотрудничество Чжао и соглашение о признании вины могут принести ему снисхождение, хотя окончательный приговор остается на усмотрение судьи.

Почему C.Z. приговорен?

Binance провела более 1,5 миллиона транзакций с виртуальной валютой на сумму почти 900 миллионов долларов (840,9 миллиона евро), что противоречит санкциям США.

По мнению прокуратуры, Чжао знал об обязательстве Binance принять меры по борьбе с отмыванием денег. Однако он якобы поручил компании скрыть местоположение клиентов в США, чтобы обойти соблюдение правил США.

Американские власти утверждали, что Чжао сознательно закрывал глаза на незаконную деятельность, позволяя транзакциям проходить беспрепятственно, тем самым способствуя усилиям, связанным с эксплуатацией детей, незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма.

В документе, поданном на прошлой неделе, Министерство юстиции США утверждало, что расчетливое стремление к привлечению пользователей, росту компании и личному обогащению привело Чжао к стратегическому выбору, направленному на игнорирование правил США. Напротив, команда юристов Чжао утверждает, что ему не следует грозить тюремное заключение, подчеркивая его добровольное решение поехать из ОАЭ, где он и его семья проживают, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции между ОАЭ и его семьей. Кроме того, США подчеркнули беспрецедентный характер тюремного заключения лиц за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.

Ставки сообщества: Чехия будет обслуживать меньше

Выдвигаются предположения относительно фактической продолжительности заключения Чжао. Polymarket, рыночная платформа прогнозирования на основе криптовалюты, предлагает другую версию. Трейдеры на платформе прогнозируют возможность освобождения Чжао менее чем через шесть месяцев, при этом акции торгуются примерно по 84 цента за контракт «менее шести месяцев». Это мнение подчеркивает уверенность в том, что Чжао может отбыть на более короткий срок, чем первоначально предполагалось.

Анализ данных о транзакциях показывает различную вероятность: вероятность того, что Чжао отсидит 6–11 месяцев, составляет 17%, а вероятность приговора к сроку 12–17 месяцев — 17%. В целом, рынок прогнозирует высокую вероятность освобождения Чжао в течение двух лет с 2%-ной вероятностью тюремного заключения на срок от 30 до 35 месяцев, что близко соответствует федеральным рекомендациям.

Письма поддержки

Возможность смягчения приговора частично зависит от писем поддержки, поданных в суд. Как сообщает Wu Blockchain, помимо просьбы C.Z. о снисхождении, в его поддержку было подано в общей сложности 161 письмо от семьи и друзей. Среди них можно отметить бывшего посла США в Китае Макса С. Бокуса, управляющего директора Morgan Stanley Шона Янга и членов правящей семьи ОАЭ. Однако сестра C.Z., Джессика Чжао, признала ошибки своего брата, подчеркнув его альтруистические усилия, в частности, отметив ответственное обращение Binance со средствами клиентов по сравнению с другими платформами. Точно так же Хэ И охарактеризовал C.Z. как страж границ криптовалютной индустрии, сравнивая ее с Диким Западом. Между тем, жена C.Z., Ян Вейцин, подчеркнула благотворительные взносы Binance, такие как значительное пожертвование на помощь при стихийных бедствиях в Японии в 2018 году. Эти заявления подчеркивают сложность дела C.Z., отражая поддержку его личности и признание его ошибок.

CZ извинился в письме, отправленном судье, курирующему дело во вторник, заявив, что в Binance должен быть установлен необходимый контроль за соблюдением требований, и надеется на поддержку биотехнологических стартапов и молодых людей, а также в еще 161 письме своей семье и письме поддержки от CZ. друг, который надеется на снисхождение. В их число входят бывший посол США в Китае Макс С. Баукус, управляющий директор Morgan Stanley Шон Ян…

— Блокчейн У Шуо (@wublockchain12), 24 апреля 2024 г.

Настроение сообщества

Будучи видной фигурой в обществе, Чжао завоевал широкое уважение за свой вклад и инновации, что привело к потоку поддержки и добрых пожеланий в это нестабильное время. Хотя реакция может быть разной, преобладающей является поддержка Чжао, когда ему предстоит предстоящее судебное разбирательство.

Что бы ни случилось, я поддерживаю @cz_binance Просто потому, что «без него криптовалюта не была бы там, где она есть сегодня». Мы в большем долгу перед ним за то, что он сделал#FreeCZpic.twitter.com/GptzpHGMAj

– Крипто Ворон (@hiRavenCrypto) 30 апреля 2024 г.

Всего наилучшего @cz_binance, что бы ни случилось сегодня, просто знайте, что мы здесь для вас.

– Bull.BnB (@bull_bnb) 30 апреля 2024 г.

Сегодня тот самый день!Надеюсь, @cz_binance сможет вернуться к своей семье#IStandWithCZ#FreeCZ pic.twitter.com/qLpvKq5Gl5

– TCC (@TCryptochicks) 30 апреля 2024 г.

Планирование возвращения

Мой следующий проект. @GiggleAcademy (логотипа пока нет)Бесплатное базовое образование (1–12 классы) для всех.Нет дохода.Gamified.Adaptive.Прочитайте концептуальный документ на https://t.co/knqmZF0sQ8Мы НАНИМАЕМ. Небольшой коллектив, работа напрямую с Чехией.

– CZ BNB (@cz_binance) 19 марта 2024 г.

CZ, не теряя времени, планирует свое возвращение на передний план инноваций. Недавно он обнародовал планы создания веб-платформы, направленной на изменение онлайн-образования. Объявляя о своем последнем проекте, Giggle Academy, CZ видит будущее, в котором базовое образование до 12 класса будет доступно всем бесплатно. Обещая игровой и адаптивный опыт обучения, платформа стремится изменить традиционное образование. Поскольку CZ приглашает присоединиться к его новаторскому начинанию, становится очевидным, что его предпринимательский дух остается таким же ярким, как и прежде.

Сообщение «Настал день вынесения приговора: судьба CZ висит на волоске, поскольку суд США рассматривает заявление Министерства юстиции» впервые появилось на Metaverse Post.