Мошенничество P2P (Peer-to-Peer) на Binance
1. Поддельные продавцы/покупатели. Мошенники выдают себя за продавцов или покупателей на одноранговой торговой платформе Binance. Они могут инициировать сделки с пользователями, заявляя, что предлагают привлекательные цены на покупку или продажу криптовалют. Однако после начала торговли они могут исчезнуть, не завершив транзакцию или не предоставив согласованные средства.
2. Выдача себя за другое лицо. Мошенники выдают себя за законных продавцов или покупателей, используя похожие имена пользователей или изображения профиля. Они могут обмануть пользователей, заставив их думать, что они имеют дело с доверенной стороной, но исчезнуть после начала сделки.
3. Мошенничество с платежами. Некоторые мошенники манипулируют процессом оплаты, предоставляя ложные подтверждения оплаты или используя обратимые способы оплаты. Например, они могут утверждать, что отправили банковский перевод или платеж через цифровые кошельки, но транзакция либо фальшивая, либо обратимая. К моменту, когда жертва это понимает, мошенник уже получил криптовалюту, не заплатив за нее.
4. Взлом учетной записи. Мошенники могут скомпрометировать законные учетные записи Binance и использовать их для инициирования сделок на одноранговой платформе. Затем они могут обманом заставить пользователей отправлять средства на их собственные кошельки, выдавая себя за владельца аккаунта.
5. Мошенничество с возвратом платежей. В некоторых случаях мошенники могут использовать способы оплаты, позволяющие осуществлять возврат платежей, например банковские переводы или определенные цифровые кошельки. После получения криптовалюты они инициируют возвратный платеж, отменяя платеж и оставляя продавца без средств и возможности восстановить потерянную криптовалюту.
### Советы, как избежать мошенничества с P2P:
1. Проверьте контрагента. Всегда проверяйте личность и репутацию контрагента перед началом сделки. Проверьте их торговую историю, рейтинги отзывов и проверьте данные их профиля.
2. Используйте безопасные способы оплаты. Предпочитайте использовать необратимые способы оплаты, такие как банковские переводы (с соответствующими мерами предосторожности) или криптовалюты. По возможности избегайте способов оплаты, которые допускают возврат средств.
3. Дважды проверяйте подтверждения платежей: проверяйте подтверждения платежей независимо, особенно для банковских переводов или платежей с помощью цифрового кошелька. Не полагайтесь исключительно на сообщения от контрагента.
4. Используйте службу условного депонирования Binance. При торговле на одноранговой платформе Binance используйте встроенную службу условного депонирования, предоставляемую Binance. Это гарантирует, что криптовалюта будет выпущена только после подтверждения платежа, что снижает риск мошенничества.
5. Будьте внимательны к тревожным сигналам. Будьте осторожны со сделками, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, срочными запросами на оплату или подозрительным поведением контрагента. Доверяйте своей интуиции и избегайте сделок, которые заставляют вас чувствовать себя некомфортно.
Сохраняя бдительность и следуя этим советам, пользователи могут снизить риск стать жертвой P2P-мошенничества на платформе Binance.#ScamRiskWarning
