Биржа должна передать данные о пользователях, которые торгуют на сумму 20 000 долларов в год.
Согласно судебному иску от 30 июня, Kraken было приказано предоставить информацию о своих пользователях Службе внутренних доходов (IRS).
Затронуты пользователи с объёмами транзакций до $20 000.
Kraken должен предоставить IRS идентификационную информацию пользователей, которые торговали криптовалютой на сумму не менее 20 000 долларов в год, что относится к пользователям, активным в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, говорится в документе.
Суд постановил, что Kraken должен делиться определенной информацией, такой как имя пользователя, дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика, адрес и контактная информация.
Среди прочего суд признал, что запрос правительства Кракена на информацию был слишком широким. Примечательно, что он считает, что требования налогового органа к данным KYC/AML и информации о занятости пользователей, собственном капитале и источниках богатства слишком широки. В результате Kraken до сих пор не обязан предоставлять эти данные IRS.
Помимо предоставления информации о пользователе, Kraken также должен предоставлять определенную информацию в цепочке, такую как хэши транзакций и адреса блокчейна. Объем данных блокчейна, который Kraken должен предоставить для учетной записи для «разделения цепочки» или хард-форка, может повлиять на активы пользователей, но он не полностью зафиксирован в записях Kraken.
Наконец, Kraken должен предоставить определенные записи транзакций — те, которые не подпадают под слишком широкий запрос правительства.
Налоговое управление США уже много лет ищет данные о Kraken
Служба внутренних доходов (IRS) пытается получить записи пользователей Kraken как минимум с мая 2021 года, когда ей было разрешено выдавать повестки в суд на биржу. Текущее дело началось в феврале 2023 года после того, как офицеры начали пытаться добиться исполнения повестки от 2021 года.
Налоговое агентство ранее получило доступ к данным клиентов с других криптоплатформ, включая Coinbase, Circle и SFOX.
Недавние исследования показывают, что даже если правила существуют, подавляющее большинство инвесторов в криптовалюту не платят налоги на свои инвестиции и доходы. Различные действия IRS против криптовалютных бирж, несомненно, направлены на борьбу с этим явлением.