На всех ведущих биржах есть отделы контроля рисков, которые будут использовать блокировку аккаунтов или меры C3 для контроля рискованных аккаунтов. Какие счета будут заморожены в рамках валютного контроля:

1. Покупайте U, а не продавайте в течение всего дня, а затем снимайте деньги после покупки.

2. На счету нет активов для торговли виртуальной валютой, но он пополняет валюту и продает U каждый день.

3. Нечистые средства привели к заморозке банковской карты торговца валютой, о чем торговец валютой неоднократно сообщал.

4. Валютный дилер не платит от настоящего имени, о чем часто сообщают клиенты.

5. В деле задействованы активы счета. (Это "судебная заморозка", а биржа получила "письмо о помощи" от дяди)

$BTC #比特币减半 #CPI数据 #大盘走势 #新币挖矿 #非农数据 $ETH

6. На счету слишком много активов. (Обычно это небольшая биржа, которая действует мошеннически и напрямую расхищает активы клиентов. Вам нечего бояться, отправляясь за границу самостоятельно.)

7. На аккаунт поступили «черные монеты». (Эта черная монета не была обнаружена дядей, фигурантом дела, а была вызвана попытками лидеров отрасли возместить убытки. Например, хакеры украли монеты, мошенники украли монеты и т. д.)

8. Использование высоких технологий во вред интересам биржи. Например, очистка заказов или использование рекламных акций, проводимых биржами.

Добро пожаловать для общения