Ведущие биржи обычно имеют специальные отделы по контролю рисков, которые принимают меры по управлению рисковыми счетами. Ниже приведены типы учетных записей, которые биржи могут заморозить:
1. Аккаунт, который каждый день только покупает, но не продает и выводит деньги сразу после покупки.
2. На счете нет активов для торговли виртуальной валютой, но он часто пополняется и продает виртуальные валюты.
3. Источник средств неизвестен, что приводит к тому, что торговцы виртуальной валютой замораживают свои счета и о них неоднократно сообщают.
4. Дилеру виртуальной валюты не удалось произвести платежи от настоящего имени, и клиенты неоднократно сообщали о нем.
5. Активы счета заморожены судебными органами и биржа получает письмо о помощи.
6. Активы аккаунта чрезвычайно велики, как правило, из-за мошенничества со стороны мелких бирж, что напрямую наносит ущерб активам клиентов.
7. На аккаунт поступает виртуальная валюта из незаконных источников не из-за судебных дел, а для возмещения убытков, таких как взлом или мошенничество.
8. Использовать высокотехнологичные средства для ущемления интересов биржи, например, манипулирование рынком, использование преференциальной деятельности биржи и т.п.
Если вы не знаете, как проверять сильные монеты, то предлагаю вам подписаться на меня. Будь то свежие товары или Хэюэ, небольшие усилия могут оказаться вашим пределом. Возможность очень коротка, поэтому вы должны ею воспользоваться! Успех не зависит от удачи, выбор больше, чем тяжелый труд, а круг определяет судьбу. В валютном круге помимо острого глаза, позволяющего судить о ситуации, вы также должны иметь хорошую команду и хорошего лидера. Следуйте за мной и вы уже преуспеете в валютном кругу!