По данным CryptoPotato, Ирина Дилкинска, бывший сотрудник OneCoin по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований, была приговорена окружным судьей США Эдгардо Рамосом к четырем годам тюремного заключения. Южный округ Нью-Йорка объявил приговор в связи с участием Дилкинской в ​​обширной схеме мошенничества OneCoin. Дилкинскую экстрадировали из Болгарии в США в марте 2023 года.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Дилкинска участвовала в повседневной деятельности OneCoin и занималась отмыванием денег для компании. Это включало перевод 110 миллионов долларов США, полученных мошенническим путем, от доходов OneCoin компании, расположенной на Каймановых островах. Дилкинска признала себя виновной по обвинениям, связанным с электронным мошенничеством и сговором по отмыванию денег, связанным с ее должностью в OneCoin, в ноябре прошлого года.

Прокурор США Дэмиан Уильямс прокомментировал приговор, заявив, что участие Дилкинской в ​​финансовой пирамиде OneCoin было грубым нарушением поведения. Он добавил, что вместо того, чтобы поддерживать закон и занимать свою должность главы юридического отдела и отдела соблюдения нормативных требований, она способствовала и совершала отмывание денег, помогая эксплуатировать миллионы жертв. Уильямс подчеркнул, что ведомство будет привлекать к ответственности каждого нарушителя схемы OneCoin, где бы они ни скрывались.

Помимо тюремного заключения, Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, была приговорена к одному месяцу условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 111 440 000 долларов США. OneCoin, запущенная в 2014 году со штаб-квартирой в Софии, Болгария, продвигала и продавала мошенническую криптовалюту под тем же названием, используя всемирную многоуровневую маркетинговую стратегию. Инвесторы вложили в мошенническую криптовалюту более $4 млрд из-за вводящей в заблуждение информации об OneCoin.

Ранее в этом году Марк Скотт, ранее работавший партнером американской юридической фирмы Locke Lord, получил 10 лет тюремного заключения за участие в OneCoin. Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества в ноябре 2019 года. Помимо тюремного заключения окружной судья США Эдгардо Рамос приказал Скотту конфисковать активы на сумму 392 940 000 долларов, включая банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре реальных автомобиля. имущественные владения. Между тем, Ружа Игнатова исчезла после получения информации об эскалации полицейских расследований в отношении OneCoin в октябре 2017 года. Было выпущено красное уведомление Интерпола, и Игнатова была добавлена ​​в список «самых разыскиваемых» Европола, хотя позже этот список был удален. Федеральное бюро расследований США включило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников.