Если однажды они заработают 100 миллионов на валютных спекуляциях, многие люди подумают о роскошных автомобилях, особняках и обмене женами, но настоящая проблема заключается в том, как безопасно вывести деньги. При выводе крупных сумм, особенно таких, как 100 миллионов, все далеко не так просто, как предполагалось. Политика в отношении криптовалют сильно различается по всему миру: в некоторых местах они юридически поощряются, в то время как другие неоднозначны или даже явно запрещают их. Китай, например, в последние годы ввел строгие ограничения на криптовалюты. Несмотря на это, крупные учреждения по обслуживанию криптовалют одна за другой уходили за границу, а биржи также заявляли об удалении китайских пользователей, но на самом деле пользователи по-прежнему активны в валютном кругу. Итак, как безопасно конвертировать деньги, заработанные на валютных спекуляциях, в юани? Это проблема, к которой необходимо относиться осторожно, и она затрагивает множество аспектов, таких как соблюдение требований и безопасность. В соответствии с действующей политикой каналы вывода средств, соответствующие требованиям, могут быть ограничены, поэтому необходимо тщательно изучить и выбрать подходящее решение.
(1) При выборе платформы для внебиржевой торговли мы должны отдавать приоритет крупным платформам, таким как Binance. Эти платформы не только обладают развитой технической поддержкой и богатым опытом торговли, но, что более важно, они наладили хорошие механизмы связи и сотрудничества с регулирующими и правоохранительными органами материкового Китая. Это означает, что эти платформы имеют более строгие стандарты и меры с точки зрения контроля рисков и надзора за соблюдением требований, что может более эффективно обеспечивать безопасность и соответствие транзакций.
(2) Помимо выбора крупной платформы, мы также должны обратить внимание на то, поддерживает ли платформа стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя такая стратегия означает, что вы не сможете вывести деньги сразу после продажи валюты, она может значительно снизить риск отмывания денег посредством внебиржевых транзакций. Например, платформа Binance использует стратегию вывода средств T+1, а биржа Huobi Strict Exchange использует стратегию вывода средств T+2. Хотя такая стратегия может принести некоторые неудобства при использовании нами средств, она является важным средством обеспечения соблюдения требований и безопасности транзакций и заслуживает нашего внимания и соблюдения требований.
(3) При проведении внебиржевых транзакций нам следует стараться избегать использования для транзакций стейблкоинов, таких как USDT. Хотя цены на эти стейблкоины относительно стабильны, существуют определенные риски несоблюдения требований, поскольку конвертация между ними и законными валютами может включать сложные нормативные вопросы. Напротив, мы можем попытаться выбрать для транзакций основные валюты, такие как BTC и ETH. Эти основные валюты обладают лучшей ликвидностью на рынке, более активными транзакциями, а также более восприимчивы к вниманию и регулированию регулирующих органов.
(4) Чтобы обеспечить безопасность средств, нам следует использовать отдельные банковские карты для внебиржевых транзакций, чтобы избежать их смешивания с широко используемыми картами, такими как зарплатные карты. Преимущество этого в том, что даже если банковская карта будет заморожена во время транзакции, это не повлияет на использование других наших средств. В то же время, сотрудничая со следствием, мы можем легче объяснить движение средств и избежать ненужных неприятностей.
(5) При выборе банковской карты для внебиржевых транзакций следует рассмотреть возможность использования карт местных банков. Из-за относительно меньшего масштаба бизнеса эти банки могут не иметь столь тесного партнерства с правоохранительными органами, как более крупные банки, и поэтому могут быть более гибкими и эффективными в решении таких вопросов, как замораживание активов. Например, хорошим выбором являются местные банки, такие как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки в различных местах. Что касается крупных акционерных и коммерческих банков, таких как China Construction Bank, то у нас есть филиалы по всей стране. В случае возникновения проблемы правоохранительные органы могут напрямую заморозить соответствующие счета, что создает определенные риски для использования наших средств.
(6) При проведении внебиржевых транзакций нам следует избегать частых транзакций с фиксированными продавцами или пользователями. Косвенные покупки одним и тем же пользователем нескольких или частых транзакций в течение дня могут легко привлечь внимание регулирующих органов, тем самым увеличивая риск быть замороженным или расследованным. Поэтому мы должны стараться поддерживать разнообразие и случайность транзакций, чтобы избежать ненужных проблем.
(7) Наконец, при проведении внебиржевых транзакций нам следует искать надежных продавцов для проведения транзакций. Это требует от нас определенных способностей к идентификации и осведомленности о рисках, а также проведения глубокого понимания и оценки репутации продавца, истории транзакций, оценки клиентов и т. д. В то же время мы также можем попытаться выбрать для транзакций крупных торговцев или крупных маркет-мейкеров. Обычно у них более стабильная и безопасная торговая среда. В процессе транзакции мы также должны уделять внимание размещению меньшего количества заказов и меньшему обращению к продавцам в проблемных областях, чтобы снизить транзакционные риски. Конечно, нам, как обычным пользователям, может быть сложно полностью определить, какие продавцы являются надежными, поэтому мы должны провести достаточное исследование и подготовку перед совершением транзакций.
#WIF#BTC#PDA#sui#SHIB
Хорошо, давайте взглянем на некоторые из наших зеленых монет. Если вы запутались в выборе монет и не знаете, что скрывается, я предлагаю вам нажать на мой аватар, добавить подписку и потратить минутку, чтобы прочитать мое закрепленное. статья!
Мы в Цзюньяне будем делиться паролями каждый день!
Мне нужны фанаты, вам нужны рекомендации. Лучше обратить внимание, чем гадать.
