28 марта цена Биткойна упала, опустившись ниже критического уровня в 70 000 долларов. В то же время цена акций Coinbase, крупнейшей криптовалютной торговой платформы в США, также значительно снизилась. В частности, за ночь она упала на 3,79%. За этим снижением стоит отношение американского судьи к некоторым юридическим вопросам, с которыми сталкивается Coinbase.


Судья США Кэтрин Полк Файлла одобрила часть запроса Coinbase, разрешив Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжить подачу иска против Coinbase, обвиняя ее в неспособности зарегистрироваться, как это требуется для бизнеса с ценными бумагами. Для Coinbase это частичная победа в судебной тяжбе, но это также означает, что ей придется продолжать долгий и дорогостоящий судебный процесс.


Кроме того, после того как Министерство юстиции США подал иск против крупной криптовалютной биржи KuCoin, биржа также столкнулась с серьезным оттоком средств.


По данным Reuters, решение судьи Файллы в определенной степени поддерживает позицию SEC по регулированию криптовалютной индустрии и согласуется с мнением других судей, которые поддерживают более строгое регулирование. Это может означать больше нормативных проблем и требований соответствия для всей криптовалютной индустрии.


В рамках недавних юридических событий главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал опубликовал в Твиттере заявление, в котором указывалось, что Coinbase готова к решению и продолжит бороться с обвинениями SEC. Он сказал, что Coinbase по-прежнему уверена в своих юридических аргументах и ​​надеется отстоять свою позицию в суде.


В то же время представитель SEC также выразил свое мнение по этому поводу, заявив, что им приятно видеть, что суд подтвердил, что, хотя криптовалюты являются относительно новой концепцией, структура, используемая для идентификации ценных бумаг, существует уже почти 80 лет. ., и до сих пор применяется. Представитель также подчеркнул, что SEC продолжит защищать инвесторов от рисков на рынке криптовалют, особенно когда речь идет о законах о ценных бумагах.


В июне SEC подала иск против Coinbase, утверждая, что компания содействовала торговле как минимум 13 крипто-токенами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги и действовать как национальная биржа ценных бумаг, брокер-дилер и клиринговое агентство без регистрации. Судья Файлла разрешил рассмотрение большей части иска, но отклонил утверждение SEC о том, что Coinbase действовала как незарегистрированный брокер через свое приложение-кошелек.


Дело против Coinbase знаменует собой новый важный этап в кампании регуляторов по применению законов США о ценных бумагах к компаниям, занимающимся цифровыми активами. Это не только важная задача для Coinbase, но и имеет глубокие последствия для всей криптовалютной индустрии.


В своем юридическом споре с Coinbase SEC в значительной степени опиралась на постановление Верховного суда США, которое обеспечивает проверку того, являются ли инвестиции ценной бумагой.


Coinbase считает, что криптоактивы, в отличие от акций и облигаций, не соответствуют определению ценных бумаг, с которым согласны большинство людей в криптоиндустрии.


Однако судья Файлла отклонил этот аргумент Coinbase, заявив, что у SEC есть разумные основания полагать, что по крайней мере некоторые из цифровых активов, котирующихся на бирже, следует считать ценными бумагами. Судья указал на заявления таких разработчиков, как Solana Labs, об их усилиях по созданию и совершенствованию своих технологий, отметив, что эти заявления могут рассматриваться инвесторами на первичных и вторичных рынках как стремление получить прибыль от усилий других.


В нескольких делах, дошедших до суда, судьи в основном поддержали точку зрения SEC о том, что соответствующие криптоактивы следует считать ценными бумагами. В отличие от таких активов, как сырьевые товары, которые строго регулируются, ценные бумаги требуют от эмитентов регистрации в SEC и подробного раскрытия информации для выявления потенциальных рисков для инвесторов.


Помимо Coinbase, с некоторыми юридическими проблемами столкнулась и биржа KuCoin. Министерство юстиции США предъявило иск KuCoin, обвинив его в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и сознательном отказе сотрудничать с программами по борьбе с отмыванием денег (AML). Это привело к тому, что токен KuCoin KCS за один день упал на 14%, а отток средств из сети превысил 1,7 миллиарда долларов.


Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что, хотя KuCoin утверждал, что соблюдает правила США, на самом деле биржа не реализовала политику «знай своего клиента» (KYC) и не приняла процедуры проверки IP для ограничения использования пользователей из США, по-видимому, намеренно скрывая большое количество Тот факт, что пользователи из США торгуют на платформе KuCoin. Согласно опросам, только в 2018 году американские пользователи составили более 18% пользовательской базы KuCoin. Эти инциденты демонстрируют, что криптовалютные биржи сталкиваются с растущими проблемами и давлением со стороны регулирующих органов с точки зрения соблюдения требований.


По данным The Block Pro со ссылкой на данные Нансена, отток в цепочках Ethereum и EVM биржи KuCoin увеличился до $1,78 млрд, что представляет собой 15%-ное падение совокупных активов биржи.

В Соединенных Штатах началась новая волна валютного регулирования, и инвесторы активно обращаются к более безопасным регулируемым спотовым ETF на биткойны.

Согласно данным FX168, общий чистый приток биткойн-спотовых ETF США решил дилемму чистого оттока: во вторник чистый приток составил 418 миллионов долларов США.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что, хотя KuCoin на первый взгляд утверждал, что соблюдает правила США, биржа не приняла политику «знай своего клиента» (KYC) и не внедрила процедуры проверки IP для ограничения использования пользователей из США. имело место намеренное сокрытие большого количества фактов, что пользователи из США торгуют на платформе KuCoin. Согласно опросам, только в 2018 году американские пользователи составили более 18% пользовательской базы KuCoin.


Кроме того, прокуратура также отметила, что ежедневный объем торгов KuCoin составляет миллиарды долларов, а годовой объем торгов составляет триллионы долларов, но он не был зарегистрирован в качестве надлежащего трансмиттера валюты в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) или Финансовой биржей. Сеть по борьбе с преступлениями Согласно статистике, KuCoin с момента своего создания в 2017 году заработал более 9 миллиардов долларов незаконных доходов.


В ответ на вызов в суд KuCoin опубликовал заявление, чтобы успокоить пользователей. Биржа заявила в своем сообщении в Твиттере, что бизнес компании в настоящее время работает хорошо, а активы пользователей находятся в абсолютной безопасности после того, как она узнала об этом. соответствующие отчеты и подчеркнул, что KuCoin уважает законы и правила различных стран и строго соблюдает стандарты соответствия.


Хотя KuCoin быстро пояснил, что проблем с пользовательскими активами не было, и в обвинительных заключениях, поданных прокурорами и регулирующими органами, не было соответствующих обвинений в ненадлежащем управлении пользовательскими активами KuCoin, эта новость все же привела к волне неприятия риска на бирже, что побудило Сумма денег значительно увеличилась.


По данным мониторинга Spot On Chain, после того как правительство США возбудило уголовное дело против KuCoin, за последние несколько часов из KuCoin в сети Ethereum было выведено около 500 миллионов долларов США, в том числе 274 миллиона долларов США и 15 500 ETH, примерно 55. миллион долларов США; 50 миллионов ONDO, примерно 46 миллионов долларов США; 12 миллионов FET, примерно 34 миллиона долларов США и 95,38 миллиона GHX, примерно 21,8 миллиона долларов США и т. д.


В настоящее время горячий кошелек KuCoin по-прежнему содержит активы на сумму более 3,6 миллиарда долларов в сети Ethereum.

По данным The Block Pro со ссылкой на данные Нансена, отток в цепочках Ethereum и EVM биржи KuCoin увеличился до $1,78 млрд, что представляет собой 15%-ное падение совокупных активов биржи.


По данным Wu Shuo Blockchain, три независимых источника подтвердили СМИ, что KuCoin рассматривала возможность прекращения бизнеса и продажи биржи в 2023 году.

Соответствующий персонал нескольких бирж, включая Binance, получил информацию о продаже.

В 2023 году многие предприятия KuCoin будут выделены ускоренными темпами, чтобы снизить риски.