Основные выводы

  • Целью этого блога является информирование пользователей о мошенничестве с криптовалютами, распространенном на рынке одноранговой (P2P) торговли, особенно о тех, которые распространены в развивающихся странах.

  • Некоторые из наиболее распространенных мошенничеств с криптовалютой на Binance P2P включают мошенничество с продажей аккаунтов, мошенничество с помощью SMS и мошенничество по электронной почте.

  • Мы также объясним общие признаки, по которым можно распознать подобные виды мошенничества, а также дадим советы, как их избежать.

Выявление мошенничества с цифровой валютой

В быстро развивающемся мире криптовалют важно оставаться в курсе потенциальных угроз. Хотя эта индустрия полна безграничных возможностей, она также открывает новые горизонты для мошенников, которые подстерегают, чтобы охотиться на невинных жертв.

Злоумышленники используют различные постоянно меняющиеся методы, чтобы обмануть жертв и эксплуатировать их с трудом заработанные активы. Поэтому пользователям важно быть в курсе последних тенденций мошенничества, чтобы защитить себя и свои инвестиции.

В этом блоге мы стремимся осветить три наиболее распространенных вида мошенничества, которые в настоящее время затрагивают пользователей Binance, особенно в развивающихся странах. Понимая, как они работают и на какие общие признаки следует обращать внимание, пользователи могут укрепить свою защиту от этих обманных мошенников.

Мошенничества, связанные с продажей аккаунтов

В контексте Binance мошенничество с продажей аккаунта происходит, когда пользователей убеждают предоставить данные своего аккаунта мошеннику, обычно с обещанием огромного финансового вознаграждения. Этот обмен обычно включает продажу как учетной записи Binance, так и связанного с ней банковского счета.

Затем мошенник притворяется продавцом, рекламируя поддельные продукты или услуги людям, которых нет на платформе Binance. Его план обычно состоит в том, чтобы получить оплату за контрафактные продукты или услуги на банковский счет, связанный с проданным аккаунтом Binance. Затем он использует эти украденные средства для покупки криптовалюты на Binance P2P.

Жертвы понимают, что их обманули, когда продуктов или услуг, за которые они заплатили, больше нет. Они сообщают об этом мошенничестве, в результате которого банковский счет, связанный с проданным аккаунтом Binance, был заморожен. Эта приостановка может также повлиять на другие учетные записи, связанные с этой учетной записью, включая P2P-счета контрагента, через которые проходили украденные средства.

У человека, который изначально владел аккаунтом, могли возникнуть серьезные юридические и финансовые проблемы, даже если он не знал, что происходит. Поэтому крайне важно не разглашать и не продавать данные своего банковского счета или счета Binance.

Советы, как защитить себя

  • Углубите свое понимание правил для ваших банковских счетов и счетов Binance, поскольку они обычно запрещают продажу или обмен учетными записями с другими.

  • Постоянно отслеживайте свои учетные записи на предмет любых подозрительных транзакций, регулярно меняйте пароли и включите двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня защиты.

  • Если есть какие-либо признаки того, что ваша учетная запись могла быть скомпрометирована, немедленно сообщите об этом в свой банк и Binance. Кроме того, обязательно свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы ограничить потенциальный ущерб.

СМС-мошенничество

Мошенничество с помощью SMS происходит, когда мошенник отправляет фальшивое текстовое сообщение, чтобы заставить жертву думать, что она получила деньги. Мошенники могут сделать SMS-сообщения похожими на те же сообщения, которые банки или приложения цифровых кошельков отправляют своим пользователям. Таким образом, эти сообщения могут заставить пользователей поверить в то, что они уже получили средства на свои банковские счета, что побуждает их размещать заказы.

Советы, как защитить себя

  • Всегда проверяйте свой банк или электронный кошелек, чтобы подтвердить платеж, прежде чем совершать какую-либо транзакцию.

  • Будьте внимательны и проверяйте платежную информацию непосредственно через свой банк или электронный кошелек, а не только через SMS-уведомление.

Мошенничество по электронной почте

В мошенничествах по электронной почте мошенник использует методы социальной инженерии, чтобы заставить пользователей поверить в то, что их реальные деньги, суммы в долларах или евро, надежно хранятся на условном депонировании Binance. Затем он настаивает на том, что пользователь должен выпустить свои криптовалюты.

Пользователи обычно получают поддельное электронное письмо, похоже, отправленное от Binance, в котором ложно утверждается, что их реальные средства ждут их в службе условного депонирования Binance. Это фишинговое письмо может также попытаться напугать пользователей, заставив их думать, что их учетные записи будут заблокированы, если они не откажутся от своих криптовалют.

По сути, мошенник хочет, чтобы пользователи перевели свои криптовалюты до того, как они поймут, что их реальные деньги на самом деле не находятся на их счету.

Советы, как защитить себя

  • Binance P2P не обрабатывает платежи в поддерживаемых местных валютах и ​​не хранит их на условном депонировании.

  • Вы можете использовать сервис Binance Verify для проверки адресов электронной почты и другой информации личного аккаунта.

  • Всегда проверяйте свой банковский счет или кошелек, чтобы убедиться, что вам действительно заплатили в полном объеме за все ожидающие транзакции P2P.

Начните работу с Binance P2P

Готовы ли вы начать торговать на платформе Binance P2P? Просто зарегистрируйте учетную запись Binance или загрузите приложение Binance. После завершения процесса проверки личности вы можете начать покупать и продавать криптовалюты на Binance P2P Market и пользоваться преимуществами платформы.

Статьи по Теме

Отказ от ответственности: вы используете Сервисы Binance P2P, а также всю информацию и другой контент (в том числе контент третьих лиц), содержащийся или доступный через Сервисы Binance P2P, на свой страх и риск. Наша ответственность ограничивается обработкой транзакций в цифровой валюте. Все платежи являются окончательными после завершения, если иное не предусмотрено законом. Binance P2P не имеет права и не обязан разрешать любые споры, возникающие в связи с завершенными платежами. Ни Binance P2P, ни продавцы не несут ответственности за ваши убытки после завершения оплаты.