В Лондоне арестована женщина, которая планировала схему отмывания биткойнов на 4,3 миллиарда долларов. ♀️🕵🏻♂️
В ходе недавнего события, которое проливает свет на темную сторону криптовалютных преступлений, Цзянь Вэнь, житель Лондона, был признан виновным в отмывании более 4,3 миллиардов долларов в биткойнах. То, что поначалу казалось попыткой выдать себя за законного бизнесмена, оказалось сложной схемой, кульминацией которой стало осуждение Вэня за перенаправление незаконных средств в физические активы, такие как многомиллионная недвижимость и драгоценности.
Приговор был вынесен после тщательного пятилетнего расследования, проведенного столичной полицией Лондона, которое продемонстрировало твердую приверженность борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Несмотря на ее попытки избежать обнаружения, подозрительная финансовая деятельность Вэнь в конечном итоге вызвала тревожные сигналы, особенно во время ее попыток приобрести дорогостоящую недвижимость в Лондоне.
Расследование, включавшее обширную детективную работу и исследование почти 48 электронных устройств, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при отслеживании и судебном преследовании преступлений, связанных с цифровыми валютами. Документы и файлы, переведенные с китайского языка, сыграли решающую роль в построении дела против Вэня, подчеркнув глобальный характер преступлений, связанных с криптовалютами.
После ее осуждения власти конфисковали активы Вэнь, включая биткойны, и начали расследование по их взысканию. Решение Высокого суда выдало Королевской прокуратуре (CPS) постановление о замораживании конфискованных биткойнов, сигнализируя о юридических последствиях, ожидающих лиц, причастных к преступлениям, связанным с криптовалютой.
Эндрю Пенхейл, главный королевский прокурор CPS, подчеркнул растущую тенденцию использования преступниками криптовалют для маскировки и перемещения незаконных средств. Этот случай служит суровым напоминанием о необходимости постоянной бдительности и сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе со злоупотреблением криптовалютами в преступной деятельности.
#CPS #JianWen #BTC #London #England
