Цзянь Вэнь, 42-летний гражданин Великобритании, участвовал в сокрытии средств гражданина Китая, описанного как «беглый преступник», который «организовал» масштабное инвестиционное мошенничество на сумму почти 6 миллиардов долларов.
В период с 2017 по 2022 год #Wen играл ключевую роль в операции, о которой стало известно в ходе расследования лондонской полиции.
В 2018 году конфискация биткойнов на сумму более 1,7 миллиарда фунтов стерлингов из особняка, который Вэнь делил с «главарем» Шимином Цяном, стала важной вехой в этом деле, подчеркнув масштаб незаконной деятельности.
После тщательного судебного разбирательства присяжные признали Цзянь Вэня виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, а еще по двум другим пунктам обвинения оставались невыясненными. Королевская прокуратура решила сосредоточиться на уже вынесенном приговоре и не добиваться повторного рассмотрения остальных обвинений.
Вэнь, который последовательно отрицал свою вину, утверждал, что защита не знала о незаконном источнике средств, которые он контролировал. Вынесение приговора назначено на 10 мая.
Суд раскрыл сложную историю отмывания денег и быстрые изменения в образе жизни Вэня, которые вызвали недоумение. Раньше Вэнь работал в закусочной быстрого питания, но его отношения с обвиняемым Чжимингом Цяном привели его в мир роскоши, характеризующийся достатком и поездками за границу, что резко контрастировало с его предыдущим образом жизни.
Это изменение образа жизни, вызванное доходами от мошеннической схемы, стало важным доказательством для понимания глубины схемы. Цянь Чжиминь, которого называют «суперзлодеем», сумел обмануть около 130 000 инвесторов через сложную сеть инвестиционных компаний и офисов по всему Китаю.
Судебный процесс выявил обширную сеть «посредников и экспертов», которые способствовали отмыванию #bitcoin денег, позволяя приобретать активы в Великобритании, Европе и Дубае. Столичная полиция Лондона назвала приговор серьезным нарушением «изощренной экономической преступной деятельности» и подчеркнула роль #cryptocurrencies в современных финансовых преступлениях.
Что касается биткоина, то актив демонстрирует нисходящую тенденцию.
Читайте нас на сайте: Compass Investments
