При снятии денег обратите внимание на несколько моментов, которые могут эффективно предотвратить заморозку карты при сборе «черных» денег.
(1) Для внебиржевых транзакций старайтесь выбирать основные платформы, такие как Binance и Ouyi. Эти платформы имеют хорошие каналы связи и методы контроля рисков с регулирующими органами и правоохранительными органами материкового Китая.
(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя наличные не могут быть сняты сразу после продажи монет, это снижает риск подозрений в отмывании денег посредством внебиржевых транзакций. Например, торгуйте Binance T+1 и Huobi Select (по сравнению с бесплатной торговлей и выводом средств T+2).
(3) Избегайте прямого использования стейблкоинов, таких как USDT, для внебиржевых транзакций и старайтесь использовать основные валюты, такие как BTC и ETH, для внебиржевых транзакций.
(4) Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть независимой картой и не использоваться для обычного использования, поэтому она отделена от зарплатной карты, чтобы даже если она будет заморожена, это не повлияет на использование других средств. Расследуйте, это легко объяснить движение денежных средств.
(5) Для банковских карт, используемых во внебиржевых транзакциях, следует использовать как можно больше местных банковских карт, таких как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки во многих местах. Поскольку крупные и средние коммерческие банки и акционерные банки, такие как Gongnong Zhongjiazhao, имеют филиалы по всей стране, правоохранительные органы могут фактически заморозить их напрямую.
(6) Не проводите регулярные транзакции с обычными торговцами или обычными пользователями. Если один и тот же пользователь совершает более трех непрямых покупок в день или продает через несколько часов после покупки, его подозревают в отмывании денег, что очень опасно.
(7) Найдите надежных внебиржевых продавцов для сделок. Старайтесь активно принимать заказы от крупных трейдеров и маркет-мейкеров, размещайте меньше заказов и избегайте торговцев в проблемных зонах. На самом деле, обычному пользователю сложно определить, каким трейдерам можно доверять. Например, большое количество друзей, которые сотрудничают с торговцами услугами Huobi Blue Shield, также были заморожены.
(8) Сократите частоту снятия средств и увеличьте сумму наличных.
(9) После завершения внебиржевой транзакции не меняйте ее на другую собственную банковскую карту, чтобы не загрязнять другие средства и не создавать проблем для сотрудничества со следствием. Если вам срочно нужны деньги, вы можете снять наличные в банкомате или потратить деньги онлайн.
(10) Постарайтесь выбрать рабочий день для получения наличных. Лучше всего торговать в обычное рабочее время, например, в будние дни, например, снимать монеты с 9:00 до 21:00.
(11) Пожалуйста, не переводите деньги сразу после получения оплаты. После продажи USDT в юанях не переводите их немедленно. Их следует хранить на счете в течение определенного периода времени.
Выше приведены некоторые меры, позволяющие избежать заморозки в результате банковского контроля рисков. Так что же делать, если, к сожалению, ваши средства заморожены?
Как мы объясним, что карта заблокирована, чтобы доказать, что мы не причастны к отмыванию денег?
(1) Физические лица, которые участвуют в обычных транзакциях с биткойнами и не имеют никакого отношения к отмыванию денег и другим транзакциям;
(2) Незнание того, что доходы от продажи монет подозреваются в совершении преступления;
(3) Сотрудничать и предоставлять все записи транзакций, записи чатов, записи цепочки передач и т. д.;
(4) Вы должны четко понимать, что ваши транзакции с цифровыми активами не будут незаконными.
При внебиржевых операциях банковская карта, используемая для снятия средств, замораживается полицией и судебной системой. Какие документы потребуется предоставить другой стороне для ее разблокировки?
Предоставляемая общая информация в основном включает в себя: полные записи транзакций, такие как транзакции по банковским картам, записи транзакций в сети, записи заказов на торговой платформе, записи чата WeChat (включая содержание процесса общения) и другие доказательства, которые могут доказать легитимность сделки. Собственность, даже подтверждение дохода и т. д.
Так что же делать, если вы, к сожалению, получили черные деньги, а вашу карту заморозили?
Особенно игроки с немного большими средствами должны быть осторожны при пополнении и снятии средств.
Сначала зайдите в банк, в котором вы открыли счет, чтобы узнать, почему карта заблокирована и какие полномочия.
Причины замораживания карт можно разделить на две категории: контроль банковских рисков и замораживание в целях общественной безопасности.
1. Контроль банковских рисков. Контроль рисков банка можно объяснить недавними частыми переводами карт на крупные суммы, децентрализованными переводами на централизованные переводы, централизованными переводами на децентрализованные переводы, быстрым входом и выходом, частыми ночными транзакциями и отсутствием баланса на счете, которые в совокупности называются « карты крупного достоинства». Необычные сделки. На этом этапе в банке была запущена система контроля рисков по борьбе с отмыванием денег.
2. Полицейский замер. Зачастую к делу прямо или косвенно имеют отношение счета, на которые поступали другие украденные средства. Органы общественной безопасности прекратят выплаты и заморозят все счета, участвующие в деле, чтобы предотвратить перевод средств и облегчить расследование дела.
Как решить причины заморозки этих двух типов карт?
1. Заморозить и контролировать банковские риски
Принесите свой документ, удостоверяющий личность, и банковскую карту в банк, в котором вы открыли свой счет, и предоставьте соответствующий сертификат сверки. Если есть инструкции соответствующего отдела общественной безопасности, вы должны обратиться в местный отдел общественной безопасности для содействия расследованию. Если активирован центральный контроль модели по борьбе с мошенничеством, форма заявки на борьбу с мошенничеством должна быть заполнена в соответствии с требованиями агентства по борьбе с мошенничеством, и оценка не может быть разморожена до тех пор, пока тест не будет пройден.
2. Разобраться с заморозкой полицейского правосудия.
За 3 дня до наблюдения. Посмотрите, не перерастет ли мораторий на выплаты в полную заморозку (с продлением заморозки на полгода). Если карта официально заморожена, как можно скорее обратитесь в банк, в котором вы открыли счет, и спросите название подразделения полиции, заморозившего карту, номер дела и имя лица, занимающегося этим делом. Затем свяжитесь с ответственным лицом, чтобы узнать, почему карта была заморожена, и сотрудничайте со следствием. После проверки отсутствия противоправного поведения ваша учетная запись будет заморожена.
В общем, нам следует стараться изо всех сил использовать формальные торговые платформы, находить крупных торговцев, и только после проверки капитала мы сможем выводить средства партиями.
Я надеюсь, что средства каждого будут в безопасности в собственных руках! Медленно накапливайте торговый опыт и знания в валютном кругу. После нескольких раундов быков и медведей вы станете мультимиллионером!
