Власти заявили, что биржи позволяют киберпреступникам игнорировать меры по борьбе с отмыванием денег.
Домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогающих киберпреступникам, были конфискованы Федеральным бюро расследований США (ФБР) и правоохранительными органами Украины.
Согласно пресс-релизу от 1 мая, полевое отделение ФБР в Детройте и Национальная полиция Украины «провели скоординированную, санкционированную судом деятельность», в результате которой были закрыты и конфискованы домены девяти служб обмена виртуальных валют.
В число арестованных доменов вошли сайты 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com,trust-exchange.org и bitcoin24.exchange. Сообщается, что каждая из них предлагала своим пользователям полностью анонимные услуги по обмену цифровой валюты, обходя многие правила и положения, необходимые для лицензированных криптовалютных бирж.
Любой, кто попытается получить доступ к этим веб-сайтам, увидит уведомление о конфискации от властей.
ФБР отметило, что биржи, которые предлагали услуги как на английском, так и на русском языке, применяли «слабые» меры по борьбе с отмыванием денег и собирали минимальную информацию KYC или «совсем не собирали ее вообще».
Бюро заявило, что подобные мошеннические нелицензированные биржи «служат важными узлами в экосистеме киберпреступности».
По данным агентства, многие из этих бирж виртуальных валют «рекламировались на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности».
«Большая часть преступной деятельности, происходящей на затронутых биржах, касалась киберпреступников, ответственных за программы-вымогатели, а также других мошенников и киберпреступников».
За последние несколько месяцев ФБР принимало участие в ряде вопросов, связанных с криптовалютами.
источник: котелеграф
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Отказ от ответственности
Взгляды и мнения, высказанные автором или любыми людьми, упомянутыми в этой статье, предназначены только для информационных целей и не представляют собой финансовые, инвестиционные или другие советы. Инвестирование или торговля криптоактивами сопряжено с риском финансовых потерь.
