Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨

Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).

Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).

В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.

Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и ​​60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.

В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.

First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

🧨 Работник гостиничного бизнеса фигурирует в деле об отмывании огромных денег: конфисковано 2,5 миллиарда долларов в биткойнах!

Работник гостиничного бизнеса в Великобритании был признан виновным в отмывании денег после того, как у него была обнаружена биткойн ($BTC ) на ошеломляющую сумму в 2,5 миллиарда долларов. Эта рекордная конфискация властями Великобритании привлекает внимание как к потенциальным непредвиденным доходам от криптовалюты, так и к ее уязвимости для преступной деятельности.

♨️ От скромного начала к миллиону долларов

Сообщается, что неназванный человек, известный только как Цзянь Вэнь, продемонстрировал резкий сдвиг в образе жизни, что вызвало тревогу у властей. Как сообщает BBC, зарплата работника сферы гостеприимства обычно не позволяет приобрести «дома и драгоценности стоимостью в несколько миллионов фунтов». Это несоответствие повлекло за собой расследование, которое распутало сложную сеть цифровых транзакций.

☎️ Распутываем цифровой след

Власти тщательно просмотрели доказательства с 48 электронных устройств и тысяч цифровых файлов, многие из которых требуют перевода с китайского языка. Этот кропотливый процесс в конечном итоге связал Вэня с огромным состоянием в биткойнах.

⏰ Ожидание приговора и завязывание разговора

Приговор Вэню еще не вынесен. Этот случай поднимает критические вопросы о том, как криптовалюты могут быть использованы в незаконных целях. Хотя Биткойн сам по себе не является преступным по своей сути, его децентрализованный характер может сделать его привлекательным для схем отмывания денег.

⁉️ Криптовалюта — прибежище для преступности или единичный инцидент?

Этот инцидент не обязательно описывает всех пользователей криптовалюты одинаково. Однако это подчеркивает необходимость жесткого регулирования и мониторинга для предотвращения подобных ситуаций.

#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."

Binance должна «полностью уйти» из США, поскольку она урегулирует многолетнее уголовное расследование

Министерство юстиции заявляет, что урегулирование в размере 4,3 млрд долларов является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

Binance уйдет с рынка США и заплатит 4,3 млрд долларов — один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США — для урегулирования нарушений антиотмывания денег и санкций, заявило сегодня Министерство юстиции.

Уход и штраф являются результатом многолетнего уголовного расследования в отношении компании и ее руководства. Генеральный директор Чанпэн Чжао также ушел в отставку после признания себя виновным в нарушениях антиотмывания денег и согласился выплатить отдельный штраф в размере 50 млн долларов.

Соглашение также запрещает Чжао любое настоящее или будущее участие в компании в течение как минимум трех лет, согласно условиям соглашения о признании вины.

В обвинениях говорится, что Binance сосредоточилась на прибыли, а не на соблюдении законодательства, обслуживая клиентов из США без надлежащего контроля. Это позволило средствам, связанным с терроризмом, хакерством и другими преступлениями, проходить через Binance незамеченными.

Binance также не смогла остановить более 898 миллионов долларов незаконных сделок между пользователями из США и стран, на которые распространяются санкции, таких как Иран, согласно Министерству юстиции. В рамках сделки о признании вины Binance конфисковала более 2,5 миллиардов долларов и заплатила уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. Индивидуальное заявление Чжао касается отсутствия контроля за отмыванием денег на бирже и нарушений Закона о банковской тайне — мало чем отличающихся от обвинений, в которых основатель BitMEX Артур Хейс признал себя виновным в начале прошлого года. Хейс заплатил уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов и избежал тюрьмы, вместо этого получив два года условно.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL

🚨 СРОЧНО: Китай объявил криптовалютные транзакции отмыванием денег! 🚨

Высшие судебные органы Китая только что классифицировали ВСЕ криптовалютные транзакции как незаконные и назвали их формой отмывания денег! 💰❌ Этот взрывной шаг усиливает борьбу страны с незаконной финансовой деятельностью. Нарушители могут столкнуться с **суровыми наказаниями**, включая **тюремное заключение** и **крупные штрафы**. 😱

Это конец криптовалют в Китае или только начало новой подпольной революции? 🌐🔥 Оставайтесь с нами, пока эта история разворачивается! #CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown

🔍 Зачем проверять криптовалюту на чистоту?

🌑 Обычные пользователи, как и мы с вами, иногда даже не догадываются, что средства, полученные от обменников или других пользователей, могут иметь темное происхождение.

💰 За последние 6 лет известные криптоадреса, связанные с незаконной деятельностью, обработали около 60 миллиардов долларов. Эти средства «отмывались» через биржи, миксеры и аккаунты обычных пользователей.

🔒 Если вы принимаете на свой кошелек «грязные» средства и переводите даже небольшую их часть на биржу, ваш кошелек может быть арестован или заблокирован. Такие санкции в отношении этих средств могут произойти не сразу, а через полгода, когда кто-то в рамках дела возбудит уголовное дело и к вам по цепочке выйдет полиция. И вы, возможно, не имеете к этому никакого отношения, но ваши средства будут заблокированы или арестованы. ❌

🔍Поэтому крайне важно знать историю происхождения средств на вашем криптовалютном кошельке, а также проверять криптокошельки контрагентов и входящие транзакции.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

У КУКОИНА (KCS) БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ? 🚨Ну... Да! 👇

Министерство юстиции США преследует Kukoin (одну из крупнейших криптовалютных бирж в мире) и ее основателей, поскольку они нарушили законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Фактически, они не соблюдали правильные процедуры, чтобы помешать людям использовать их платформу для незаконной деятельности, связанной с получением денег. Кроме того, в Минюсте заявили, что KuCoin допустил это намеренно, не сообщив об этом регуляторам. Когда биржа будет признана виновной, ей могут грозить штрафы или закрытие. Это может повлиять на нескольких пользователей и их средства/активы! 🚩

Если у меня есть криптовалюты на Kukoin, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
На данный момент имеется несколько нарушений, и я настоятельно рекомендую ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС и вывести любые имеющиеся у вас активы с этой биржи. Чтобы сэкономить на комиссиях за транзакции, вы можете временно конвертировать их в $XLM . После перемещения вы можете конвертировать их обратно в свои первоначальные токены. Это действие нужно выполнить быстро!

БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ 🙏

#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS

Сеть Manta протокола уровня 2 подверглась DDoS-атаке; Проект сталкивается с обвинениями в отмывании денег#ddos#moneylaundering #MantaToken $BTC

🚨 Китай расправился с сетью по отмыванию биткойн-денег 🚨

Китай продолжает свои строгие усилия по регулированию криптовалютной деятельности. Вот последние новости о недавних репрессиях в провинции Шаньси:

🔍 Детали операции:

- Крупный арест: правоохранительные органы провинции Шаньси арестовали 11 человек, причастных к отмыванию денег в криптовалюте.
- Арест: власти конфисковали криптовалюту на сумму более 2 миллионов юаней.
- Метод: Подозреваемые покупали цифровую валюту по низким ценам и продавали ее по высокой цене, отмывая доходы через различные банковские счета в таких городах, как Сиань и Тайюань.

🌐 Более широкий контекст:

- Позиция Китая: Несмотря на глобальное внедрение, Китай сохраняет строгий запрет на все транзакции с криптовалютой.
- Влияние на деятельность: шахтеры и трейдеры были вынуждены прекратить деятельность или переехать в другие регионы.

⚖️ Последствия:

- Финансовая стабильность: строгие меры Китая направлены на обеспечение финансовой стабильности и предотвращение незаконной деятельности, использующей анонимность криптовалют.
- Влияние на глобальный рынок: жесткая позиция Китая может вызвать колебания рынка и потенциально повлиять на принятие аналогичных правил другими странами.

📉Вынос:

Продолжающееся подавление Китаем криптовалютной деятельности подчеркивает проблемы регулирования цифровых валют и подчеркивает потенциал значительного воздействия на мировой рынок. Постоянный мониторинг и правоприменительные меры могут сдержать незаконную деятельность и побудить к более широкому рассмотрению вопросов регулирования во всем мире.

📜 Следите за обновлениями и информацией. Ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо.

#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date

TRON, TETHER и TRM Labs объединяют усилия для борьбы с незаконными транзакциями USDT: внутри нового подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (FCU)

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 — это стратегическое партнерство между TRON, #Tether и TRM Labs, каждая из которых привносит свои уникальные сильные стороны. Подразделение было создано для решения растущей обеспокоенности по поводу неправомерного использования USDT на блокчейне #TRON✅ , уделяя особое внимание предотвращению незаконной деятельности, такой как #moneylaundering , финансирование терроризма и мошенничество.
#CryptoNewss $TRX

🚨 Двое эстонцев, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, были арестованы в Таллине по обвинениям, связанным с мошенничеством с криптовалютой и схемой отмывания денег на сумму 575 млн долларов.
Дуэт предположительно обманывал инвесторов с помощью поддельных контрактов на майнинг криптовалюты и фиктивного виртуального банка.
В случае признания виновными им грозит до 20 лет тюрьмы. Власти США и Эстонии работают над возвратом средств.
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic

Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨

Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).

Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).

В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.

Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и ​​60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.

В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.

First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

#scammeralert #moneylaundering только что получил это уведомление, берегите себя $BTC

📰СЭМ БАНКМАН ФРИД VS. 50-летний тюремный срок

⚖️ Адвокаты, представляющие бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида, выступают против предложенного максимального приговора в 50 лет тюремного заключения, называя его средневековым и несправедливым.

🔍 Они утверждают, что предлагаемый приговор искажает реальность и изображает Бэнкман-Фрида как «развратного суперзлодея», вместо этого выступая за смягчение приговора до пяти-шести лет тюремного заключения.

Прокуроры представили дополнительные документы вместе с меморандумом о приговоре, предполагая приговорить Бэнкмана-Фрида к тюремному заключению на срок от 40 до 50 лет, который был осужден по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в ноябре 2023 года.

Команда защиты возражает против предложенного приговора, заявляя, что реальных убытков не было, поскольку процедура банкротства восстановит целостность всех клиентов и кредиторов.

Они также оспаривают изображение Бэнкмана-Фрида как жадного человека, подчеркивая его благотворительную деятельность и скромный образ жизни.

Кроме того, они оспаривают утверждения о высоком риске повторных правонарушений, ссылаясь на низкий уровень рецидивизма среди образованных преступников, работающих в белых воротничках и не имеющих предыдущих записей.

Адвокаты Бэнкман-Фрид обвиняют обвинение в выдвижении необоснованных требований и предлагают смягчить приговор примерно до пяти-шести с половиной лет, подчеркивая потери, которые Банкман-Фрид уже понес.

Суд присяжных признал Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи обвинениям, выдвинутым против него правительством США, почти через год после краха FTX.

что ты думаешь об этой истории? Заслужены ли 50 лет?

Оставьте комментарий ниже 👇

- Матиас Менде
Основатель Бонуз

#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering

🔻🔻$BTC ________🔥 для обновлений BTC ⏫️⏫️⏫️

Основатель Bitcoin Fog осужден по делу об отмывании денег

БТД - ПРОДАВАТЬ

Причина: осуждение основателя Bitcoin Fog за отмывание денег может привести к негативному отношению к Биткойну, поскольку это была основная валюта, используемая в операциях.

Уровень сигнала: ВЫСОКИЙ

Время сигнала: 12 марта 2024 г., 21:00:14 по Гринвичу.

#bitcoinfog #CryptoMixers #moneylaundering #BTCUSDT #SignalAlert

Всегда ДЬОР. Это не призыв к чему-то, а наша точка зрения на наиболее вероятное движение активов на фоне этого события. Какой твой?