Детали соглашения, заключенного криптовалютной биржей Binance и ее генеральным директором Чанпэном Чжао с Министерством юстиции США, по-прежнему ясны. Однако, судя по текущей информации, предполагается, что Чжао не попадет в тюрьму.
Вот все условия сделки, которую Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) согласовали с Министерством юстиции США (DOJ):
Соглашение о признании вины Чанпэн Чжао:
Чжао признает себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и других соответствующих законов.
Чехия согласилась выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, который будет зачтен в счет платежей, произведенных в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), если он будет уплачен до даты штрафа.
Чжао было запрещено делать какие-либо публичные заявления, которые противоречили бы его признанию вины или фактам, установленным по делу.
Читайте также: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Генеральный директор Binance CZ уходит в отставку после расследования США
Соглашение о принятии Binance:
Binance признает себя виновной в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, нарушении BSA и участии в запрещенных транзакциях с Ираном.
Binance признает факты, изложенные в соглашении о признании вины, и обязуется полностью сотрудничать с правительством.
Чжао ушел с поста генерального директора Binance, и компания запретила ему в дальнейшем участвовать в ее операциях на три года с момента назначения наблюдателя.
Binance должна улучшить свою программу соответствия и назначить независимого наблюдателя сроком на три года.
По завершении соглашения о признании вины генеральный директор и директор по соблюдению требований Binance должны подтвердить соблюдение условий соглашения о признании вины.
Binance соглашается на штраф в размере примерно $1,805 млрд, отражающий сокращение суммы за частичное сотрудничество, который должен быть выплачен в течение 15 месяцев после вынесения приговора.
Binance также выплатит штраф в размере примерно 2,51 миллиарда долларов, часть из которых связана с транзакциями с пользователями из США, а часть — с транзакциями с Ираном, и эта сумма будет выплачена в течение определенных периодов времени после вынесения решения.
Binance, как и Чжао, не сможет делать публичные заявления, которые противоречат их признанию ответственности или фактам, раскрытым в соответствующих соглашениях о признании вины.
Сообщение «Соглашение, заключенное между CZ, Binance и Министерством юстиции США» впервые появилось на BitcoinWorld.
