Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничаем с CFTC уже более двух лет.
При первоначальном рассмотрении выяснилось, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полные ответы только в свое время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технология обеспечения соответствия и блокировки в США. Binance.com разработал лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия. Binance.com — первая глобальная (за пределами США) биржа, внедрившая обязательную программу KYC, и по сей день придерживающаяся одного из самых высоких стандартов KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая часто используемые конечные точки VPN за пределами США), оператору мобильной связи, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств с помощью блокчейна, номерам ячеек кредитных карт и т. д.
Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные и эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими органами и правоохранительными органами (LE) — в США и во всем мире. В настоящее время в наших командах по обеспечению соответствия Binance работают более 750 человек, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов на юридические лица и помогли американским юридическим лицам заморозить/изъять средства на сумму более 125 миллионов долларов США только в 2022 году и 160 миллионов долларов США в 2023 году.
Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с регулирующими органами США и других стран мира.
Регистрации и лицензии. Binance.com имеет наибольшее количество лицензий/регистраций в мире (16 и продолжает расти) и пользуется большим уважением среди нашего сообщества пользователей.
Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком ни при каких обстоятельствах. Binance «торгует» в ряде ситуаций. Наши доходы находятся в криптовалюте. Нам действительно необходимо время от времени конвертировать их для покрытия расходов в фиатных валютах или других криптовалютах. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти филиалы контролируются специально, чтобы не получать большую прибыль.
Лично у меня есть два аккаунта на Binance: один для Binance Card, другой для моих криптовалютных активов. Я ем наш собственный корм для собак и храню свою криптовалюту на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или оплаты карты.
На Binance.com действует 90-дневное правило запрета торговли для сотрудников, что означает, что вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней с момента последней покупки, и наоборот. Это сделано для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для всех, кто имеет доступ к частной информации, такой как подробные сведения о листингах, панели запуска и т. д. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эту политику. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, Earn, Margin или Futures. Я знаю, что лучшее использование моего времени — это создание надежной платформы, обслуживающей наших пользователей.
В Binance мы ищем мирные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и государственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, часто превышающих требования существующих правил. И, прежде всего, мы верим в то, что наши пользователи всегда поступают правильно. Мы не ожидаем, что на этом пути к свободе денег все будет легко. Мы не уклоняемся от вызовов.
Мы благодарим вас за вашу непоколебимую поддержку!
Чехия
Генеральный директор @Binance
