#FIU_IND Уведомление для глобального номера #CEXs (ссылка на актуальную новость приведена ниже)...

Опубликовано:

28 декабря 2023 г., 20:56, PIB Delhi

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU IND) выдает уведомления о соответствии требованиям девяти оффшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов #VDASP).

ПФР-IND обратилось в Министерство электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса девяти организаций, действующих незаконно и не соблюдающих положения #PMLAct в Индии.

В марте 2023 года поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) были включены в систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML-CFT) в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PML) 2002 года.

В рамках действий по соблюдению требований в отношении офшорных организаций Отдел финансовой разведки Индии (FIU IND) выпустил уведомления о соответствии требованиям, подтверждающие причину, следующим 9 офшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) в соответствии с разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года ( ПМЛА).

Список этих бирж:

#Binance

#КуКоин

#Ворота

#Хуоби

#Кракен

#Битрекс

#Битштамп

#MEXC

#Битфинекс

Всегда звоните по номеру #DYOR , прежде чем инвестировать в криптовалюту в любой точке мира, используя несколько криптовалютных бирж и торговых платформ.