По данным Odaily, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) недавно объявила об обвинениях в мошенничестве и незаконном присвоении в отношении поддельной платформы для торговли товарами, нацеленной на американцев азиатского происхождения. CFTC подала иск против Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. и Chao Li, подав гражданский иск о принудительном исполнении в Окружной суд США по Западному округу Вашингтона. Ответчики обвиняются в мошенническом вымогательстве и незаконном присвоении не менее 3,6 млн долларов США у не менее 32 клиентов в рамках инвестиционной аферы.

CFTC заявила, что схема включала в себя сбор средств от клиентов, включая как фиатную валюту, так и цифровые активы, для торговли товарными фьючерсами и валютными контрактами. Ответчики ложно утверждали, что эти активы будут торговаться через кредитные или маржинальные счета. Однако никакой торговли не было, а средства были переведены зарубежным организациям. Регулирующий орган добивается различных форм возмещения, включая компенсацию обманутым клиентам, возврат незаконно полученных доходов, гражданские денежные штрафы, торговые запреты и постоянные судебные запреты против дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.