По данным PANews, полиция Швеции и подразделение финансовой разведки (FIU) отнесли криптовалютные биржи к категории «профессиональных лиц, занимающихся отмыванием денег» (PML) после анализа услуг, предоставляемых нелицензированными и нелегальными операторами.

Шведское подразделение финансовой разведки сообщило, что Пакистанская мусульманская лига связана с преступниками и способствует систематическому отмыванию денег для отдельных лиц и преступных сетей. На основе их характеристик подразделение финансовой разведки классифицирует PML по четырем категориям: провайдеры обмена узлами, провайдеры обмена хавалой, провайдеры обмена активами и провайдеры обмена платформами. В отчете содержится призыв к усилению участия правоохранительных органов и регулированию криптовалютных торговых платформ для пресечения незаконных услуг. В нем также подчеркивается, что незаконные провайдеры криптовалют рассматриваются как новая угроза в схемах отмывания денег и важная часть усилий организованной преступности по поддержанию и расширению преступных рынков.

С другой стороны, шведские власти признают, что лицензированные и законные платформы для торговли криптовалютой играют роль в сдерживании деятельности по отмыванию денег, поскольку эти платформы работают без преступных намерений. Власти призывают эти организации отслеживать подозрительные схемы транзакций пользователей и принимать необходимые меры, включая остановку транзакций и отзыв клиентов.