Citigroup, DBS Group и другие банки, вовлеченные в крупнейший в Сингапуре скандал с отмыванием денег, усиливают проверку своих состоятельных клиентов и потенциальных клиентов, чтобы избежать нелегального притока средств, сообщает Odaily Planet Daily. Персональные банкиры в этих учреждениях также проходят дополнительную подготовку, которая поможет им выявить тактику, которую преступники используют для сокрытия своего происхождения и источников средств. Эти шаги являются добровольными и предполагают, что агентства пытаются заткнуть дыры в своей способности проверять клиентов.

Валютное управление Сингапура (MAS) недавно завершило проверки на месте ряда банков, причастных к этому делу. Ожидается, что после проверки банки, которые больше всего вели дела с преступниками, столкнутся со штрафами и другими карательными мерами со стороны финансовых регуляторов. Представитель HKMA заявил, что HKMA оценит, внедрили ли финансовые учреждения адекватный и надлежащий контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма, и примет меры, если требования не будут выполнены.

После того, как в августе 2023 года стало известно о деле об отмывании денег, правительство Сингапура создало межминистерский комитет для проверки режима борьбы с отмыванием денег и усиления защиты в таких отраслях, как финансовые учреждения, агентства недвижимости и торговцы драгоценными металлами. В августе прошлого года в Сингапуре было раскрыто крупнейшее за последние годы дело об отмывании денег. Были арестованы 10 человек, включая Су Баолиня, основателя Xinbao Investment, а общая стоимость имущества составила около 1 миллиарда сингапурских долларов.